Год «Хоперскому делу», или кто должен сидеть в тюрьме…

Ровно год назад, 27 ноября 2013 года, для меня опустился небольшой личный железный занавес, не позволяющий мне безопасно находиться на территории собственной страны.

Судя по всему, такая задача поставлена перед бывшим следователем Сергея Магнитского Олегом Сильченко, руководящим расследованием «хоперского дела». Наверное, так были настроены начальники ГУЭБ и ПК Денис Сугробов и Борис Колесников, когда принимали из рук зам гендиректора УГМК Петра Ямова заявление, что компанию преследуют агрессивные экоактивисты, жаждущие содрать с нее три шкуры.

Что же на самом деле произошло? Как руководители Уральской горно-металлургической компании вместе с оперативниками арестовывали бывшего казачьего атамана Игоря Житенева и как мучали в тюрьме Михаила Безменского, по глупости решившего посотрудничать с этим самым УГМК, можно не повторять. Просто напомню ссылку на публикацию с письмом этого самого Безменского из СИЗО, в котором он рассказывает, как следователи при участии топ-менеджеров УГМК заставляли его подсунуть мне сумку с деньгами, а ему угрожали гибелью жены и убийством его самого.

Игорь Житенев и Михаил Безменский уже год сидят в тюрьме, следствие тянется, в последние два суда по продлению срока ареста даже прокуратура протестовала против их содержания под стражей.

Так что же защищает эта самая УГМК такими средствами? Почему ей приходится, небезосновательно рискуя своей репутацией, отстаивать проект на Хопре, который в современных условиях становится все менее привлекательным: расчет рентабельности, с которым УГМК выиграла конкурс на эти участки недр, основан на цене 22,8 тысяч долларов за тонну никеля (сейчас 15-16 тысяч); да и такое единодушное сопротивление экологов и местных жителей отягощает проект и финансово и морально, лишний раз напоминая, что в действительности никто не видел документов о том, кто там на конце офшорок, владеющих УГМК.

А эти цепочки и являются ключом к разгадке мотивов компании.

 

УГМК и Гленкор

По имеющейся у меня информации, УГМК подписала несколько договоров о совместном финансировании и кредитовании Хоперского проекта с швейцарской компанией Glencore. Там четко расписаны все статьи финансирования, включая геологоразведку и закупку оборудования. Для подписания некоторых документов руководство УГМК ездило в швейцарский Цуг с 2006 по 2013гг.

Сейчас, по сведениям, поступающим от местных экоактивистов, на участках в Новохоперском районе практически не ведутся работы. Мы с самого начала говорили, что во многом разведка может оказаться монетизацией работ, проводимых на Хопре еще при советской власти, когда за пару десятков лет в этих местах были пробурены тысячи скважин. Если бы десяток менеджеров украл бы чьи-то деньги, продав заказчику старые керны, черт бы с ним. Но тут речь идет о международных обязательствах, об игре, в которую компания уже в полный рост ввязалась.

Присутствие в ситуации Гленкор также объясняет, почему «хоперское дело» было инициировано заявлением, поданным на имя Дениса Сугробова. Как бы он ни отрицал в публичных письмах свою близость с Яной Тихоновой – руководителем представительства Гленкор в России – по сведениям из того же антикоррупционного управления, она была его гражданской женой в течение 6 лет, и сам Сугробов в разговорах себя позиционировал как отчима ее двух детей.

В декабре 2014 года состоится суд по иску Дениса Сугробова к журналисту Новой газеты, в ходе которого он намерен доказать, что не связан с Яной Тихоновой.

Яна Тихонова является родственницей руководителя Контрольного управления Президента РФ Константина Чуйченко, поэтому сегодня ее возможная связь с Сугробовым имеет большие основания скрываться.

 

Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Михаил Черный.
Испанское дело об отмывании денег

То, что Яна Тихонова имеет давнюю историю взаимодействия с предприятиями Искандера Махмудова, можно не сомневаться. Она возглавляла не только российское представительство трейдера УГМК – Гленкор. Она также руководила несколькими компаниями в сети Русала Олега Дерипаски — партнера Искандера Махмудова.

Известно, что Дерипаска и Махмудов вместе работали с Михаилом Черным, который в 1997 году инвестировал сотни миллионов долларов в Кузбассразрезуголь и УГМК. Олег Дерипаска продолжил алюминиевое дело Черного, а потом вывел бизнес из под контроля одиозного «авторитетного предпринимателя». Напомним, что сегодня часть Русала принадлежит Гленкор, а сопредседатель совета директоров компании EN+, которая контролирует все активы Дерипаски, — Натаниэл Ротшильд.

Фигура же Михаила Черного интересна не только характерным криминальным почерком, свойственным всем предпринимателям того времени. Михаил Черный, скорее всего, очень эффективно работал с первыми лицами страны и с финансовыми потоками, утекающими из стран бывшего соцлагеря через оффшоры и легализуемыми уже на швейцарских счетах, открытых фирмами с Кипра, Бермудов, Панамы и Британских Виргинских островов. Часть этих денег были связаны, судя по попутчикам Черного, с бывшими спецслужбами соцлагеря. На это могут указывать такие партнеры Черного, как Григорий Лучанский и Мартин Шлафф (последний, в рамках сотрудничества со ШТАЗИ, успел даже поработать с Владимиром Путиным в Дрездене).

В распоряжении правоохранительных органов многих стран имеются финансовые документы о подозрительных сделках, проводимых под руководством Черного в Испании, Британии, Швейцарии, Италии и в Израиле, где он живет с 1994 года.

С подачи испанских судей Михаил Черный оказался в розыске Интерпола, и только вмешательство российских правоохранительных органов помешало в этот же лист попасть Искандеру Махмудову и Олегу Дерипаске. Российская прокуратура подписала с испанцами соглашение, что будет совместно расследовать это дело, и вот уже третий год Следственный департамент МВД РФ сообщает о продлении срока следствия. Кстати сказать – это тот самый департамент, следователь которого Сильченко руководит группой по Хопру.

Суть испанского дела сводится к тому, что через компанию Vera Metallurgica, которую правоохранительные органы королевства называют «дочерней компанией УГМК», шло отмывание денег. Роль Искандера Махмудова в этой цепочке, по сведениям испанцев, определяется связями с транснациональной преступной организацией, через Марина Маринова – человека, нанятого для управления предприятиями, занятыми отмыванием денег.

С именем Марина Маринова связано несколько фирм, владеющих предприятиями, аффилированными с УГМК и Кузбассразрезуглем (угледобывающей компанией, принадлежащей УГМК). В 2009 г. чистая прибыль компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», составила 7,7 млрд. руб. Все эти деньги остаются за рубежом — у компании Krutrade AG, созданной в 1998 г. СМИ сообщают о том, что Krutrage зарегистрированна в Австрии, но все операции ведет через Кипр. Одновременно была зарегистрирована Krutrade AG в Швейцарии. Ее возглавил непосредственно Андрей Бокарев, генеральный директор Кузбассразреугля и совладелец УГМК. Уже в 2011-2012 гг. трейдинг угля от Krutrade полностью перейдет к зарегистрированной на Кипре CARBO ONE LIMITED (предыдущее название ALINOS ENTERPRISES LIMITED). С 2002 по 2006 год эту компанию возглавляет Marin Marinov.

Кроме того, в 2002 году акции Уралэлектромеди, входящей в УГМК, записанные на компанию PACHECO HOLDINGS LIMITED, достаются кипрской SWANSON GLOBAL SERVICES LIMITED, директор которой – тот же гражданин Болгарии Марин Маринов.

 

Кузбассразрезуголь, Геннадий Петров, семья Аксененко, Максим Ликсутов, Владимир Якунин

Само дело об отмывании денег через Vera Metallurgica было инициировано, когда в результате операции «Оса» в 2005 году при аресте в Испании криминального авторитета Геннадия Петрова были изъяты документы, содержащие информацию об этих операциях.

В структуре владельцев Кузбассразрезугля можно найти связь с Геннадием Петровым при анализе ЗАО “Риостайл”, контролирующего 17% компании. Около половины капитала Риостайл в 2005 году принадлежала ЗАО “Балтстрой”, которую лично возглавляет ее же собственник Антон Геннадиевич Петров, сын Геннадия Петрова – лидера Малышевской организованной преступной группы, того самого криминального бизнесмена, обвиняемого в уголовных преступлениях в Испании, связанного ранее с КГБ и знакомого с первыми лицами России. При этом СМИ сообщают, что именно через Риостайл и Кузбасстранс «Искандэр Махмудов и Андрей Бокарев контролируют 90% акций КРУ». Это говорит о прямой связи топ-менеджеров Кузбассразрезугля, УГМК и Трансмашхолдинга с преступным миром.
Эта связь также ведет к структурам, складывавшимся при МПС и развивающимися при РЖД.

Сам Геннадий Петров работал с железной дорогой, будучи знаком с руководителем Министерства путей сообщения Николаем Аксененко. «Балтийская строительная компания» Геннадия Петрова занималась возведением железнодорожных объектов, построила офис РАО «РЖД» в Москве.

Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения, также контролировал швейцарскую компанию Transrail Holding AG, учредившую Rail finance AG и Rail Invest, владевшие 27,53 % Кузбассразрезугля до 2006 года. Надо отметить, что Rail Invest получила первые 12,35% Кузбассразрезугля еще в 1998 году.

В Эстонии Рустам Аксененко был совладельцем компании Unitrans, которую возглавлял Максим Ликсутов и которой МПС предоставляло большие скидки на железнодорожные тарифы по перевозке грузов. Сергей Глинка и Максим Ликсутов называются «ближайшими компаньонами по бизнесу в Эстонии» Рустама Аксененко.

Кузбассразрезуголь в начале 2000-х был плотно связан с МПС, в том числе едиными директорами в Швейцарских компаниях. Например Krutrade AG, возглавляемая Бокаревым до 2000 года, имеет содиректора Stadler Toni, который работает с несколькими фирмами, выводящими на топ-менеджеров МПС, а позднее – РЖД. Один из постоянных содиректоров Энтони Стадлера — Michael Albert — руководит Transrail AG, через которую из России, по сведениям итальянской полиции было незаконно вывезено пять — семь миллиардов долларов. Werner Albert руководил компанией Transrail Holding AG наряду с Николаем Макуриным, который слил в данную компанию концерн Союзвнештранс. И Альберт Вернер, и Николай Макурин – фигуранты списка итальянского бюро Интерпола по операции «Паутина». В Transrail Holding AG вместе с Николаем Макуриным с 2002 по 2004 работал также сегодняшний глава РЖД Владимир Якунин. Сегодня Якунин вместе с Werner Albert возглавляет Coordination Council of the Transsiberian Transport.

Можно сделать вывод, что в Кузбассразрезуголь на ранних этапах были вложены деньги от махинаций на экспедиторских услугах МПС, которые оказывали фирмы, связанные с членами семьи Аксененко, и от строительных подрядов, полученных при содействии министра МПС. В 2001 году против Николая Аксененко было возбуждено уголовное дело, которое не расследовалось вплоть до его смерти.

 

Активы УГМК через сеть фирм с криминальными директорами оказываются в европейских предприятиях

Но еще интересней разобрать другую историю. В начале 2000-х как в УГМК, так и в Кузбассразрезугле, принимали участие ирландские компании, связанные с международной криминальной сетью, через которую отмыты миллиарды евро.

Владелец 9,52% Кузбассразрезугля в 1999 году — Eurowatch equiti services limited — возглавляется Cockedge David Thomas, на которого оформлено две сотни фирм, большинство из которых ведут к известной сети из подставных директоров, созданной при участии латышского Parex banka. Это Eric Vanagels, Stan Gorin, Juri Vitman и другие. Через эти сети проводились деньги от торговли оружием и наркотиками; часть средств из схемы, расследованной Сергеем Магнитским, убитым в российской тюрьме; коррупционные деньги семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича.

6 ирландских компаний, владеющих в 1999-2010 гг разными частями УГМК и связанных с ее предприятиями, принадлежат к той же сети, выводящей на международную систему отмывания криминальных средств и финансовых махинаций.

Речь идет о следующих компаниях:

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED (в 2001-2002 владеет 11-18% УГМК, небольшая доля сохраняется до 2010 года),

FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST ( в 2001-2002 гг владеет 11,6% ОАО «Сафьяновская медь», 14,6% ОАО «Металлургический завод им. Серова» и 10,2% ОАО «Богословское рудоуправление»),

TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED (19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг, 17,66% ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в 2003 году),

NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED (контролировала 12,1% ЗАО «Сибкабель» в 2002 году и 19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг);

FRONTIER TRADING POST LIMITED (12,7% ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2001 году);

KNIGHTSVIEW CORPORATION — через эту компанию УГМК продает часть продукции (22,3% всей выручки УГМК в 2001 году). Один из собственников УГМК Эдуард Чухлебов в 1999-2001 гг был главой представительства «Knightsview corporation» в Москве.

Все эти компании организованы при участии и под руководством Philip Burwell, которого называют создателем сети по отмыванию денег, распространившейся на десятки стран.

Подробнее директоров и связи этих компаний можно рассмотреть на следующем примере. Ирландская ROTEX INDUSTRIAL LIMITED стала участником УГМК уже с 1999 год, с момента своего основания. В 2002 году по распоряжению Искандера Махмудова ей было передано сначала 11% акций, а потом доля доведена до 18%. Среди владельцев Rotex Industrial Limited отмечаются компании, возглавляемые номинальными директорами, через которых выводились средства из Российской Федерации и стран бывшего СНГ с участием латвийского Parex Banka, проводились десятки международных криминальных сделок. Компанию, LUXCO 2000 LIMITED, секретаря ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, непосредственно возглавляли Stan Gorin и Erik Vanagels , а SUMMERGLEN LIMITED и GRACEWAY LIMITED контролировались структурой Company Services (A-Z) Limited, директором которой, среди прочих числится WILLIAM CURRAN, который руководил, сетью компаний, возглавляемых теми же подставными директорами. Руководителями кипрского директора Rotex Industrial LimitedJargon Management Limited — также являются Stan Gorin, Erik Vanagels, Vivianne Beatty и другие.

Также в 2001-2003 гг акции некоторых предприятий, входящих в УГМК, консолидируются посредством проведения ряда пакетов через те же компании криминальной британо-ирландской сети: ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, FRONTIER TRADING POST LIMITED.

Вернемся к структуре УГМК, чтобы проследить судьбу некоторых пакетов акций, связанных с ирландской сетью. Например, часть предприятия «Катур-Инвест», принадлежащая TECHSTAR L.L.C., которую представляет вышеупомянутый Эдуард Чухлебов, сливается в Ротекс в 2001 году.

В 2003 году акции УГМК, принадлежащие Rotex Industrial Limited, курируемые Чухлебовым, переходят швейцарским компаниям: Alpin Group AG – 10,625%, Finmet AG – 7,4%. Эдуард Чухлебов таким образом, контролирует Alpin Group AG, имеющую общих директоров с трейдером УГМК – крупной компанией, владеющей производственными активами в сфере цветной металлургии в Европе, Umcor AG. Finmet AG также получает часть от компании, контролируемой Андреем Козицыным, Fridingen Investments Limited, доводя свою долю в УГМК до 19,9%.

 Alpin Group AG, Finmet AG и Umcore AG имеют общих руководителей, в частности Grünstein Michael  и Markus Charles Müller. Тот же Маркус Мюллер входил в совет директоров ЗАО «СП «Катур-Инвест» (УГМК), владея через компанию IMC Metall AG частью акций предприятия. IMC Metall AG возглавляют те же менеджеры, что и Alpin Group, и Umcore AG: Gasser Kurt, Grünstein Michael, Müller Inga, Müller Markus. Те же директора (Müller Markus и Grünstein Michael) в разное время возглавляют угольного трейдера UNICOAL AG, заключающего, в частности, контракты с Гленкор под поручительствоо Кузбассразрезугля УГМК. Следует отметить, что упомянутые руководители не являются директорами множества фирм – они возглавляют не более 10 предприятий, имеющих множество прямых связей.

А что принадлежит этим предприятиям? Alpine Group AG, которая сегодня уже стала собственностью УГМК, владеет производителем медных труб Fabrika Bakarnih Cevi. Компания Umcor AG владеет заводом Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. В 2013 году официально сообщалось, что УГМК приобрело 10% Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. Член наблюдательного совета Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft — Eduard Chukhlebov, один из собственников УГМК. 24 октября 2014 года Чухлебов вышел из наблюдательного совета завода. Вместо него это место занял Andrey Panshin – технический директор УГМК.

Еще UMCOR AG принадлежит завод, производящий медь в Словакии Kovohuty, a.s., французская Gindre Group. Сама же Umcor AG принадлежит единственному собственнику — это тот самый Markus Muller.

Таким образом, часть денег, проведенная через сеть британо-ирландских фирм-помоек, вполне легально оседает в нескольких мощных европейских предприятиях, которые теперь подконтрольны Искандеру Махмудову и другим собственникам УГМК. Топ-менеджер УГМК Эдуард Чухлебов, контролировавший Rotex Industrial Limited, превращает свою долю в реальную собственность в старейшем австрийском металлургическом предприятии.

Microsoft Word - схема3-rotex--umcor.docx

Кроме того, есть основания предполагать, что сама Umcore аффилирована с Glencore, активно работающим с предприятиями Искандера Махмудова. Например, в 2005 году УГМК дает поручительство Umcor AG перед GLENCOR AG на 400 миллионов долларов.

С такой широкой сетью аффилированных предприятий УГМК имеет возможность обходить некоторые европейские пошлины, продавая свою готовую продукцию от имени данных предприятий. О похожей схеме с участием сербской Fabrika Bakarnih Cevi сообщал в августе 2013 года активист сербского профсоюзного движения Рато Нинкович.

Все эти связи и обязательства определяют ориентированность УГМК на внешний рынок, что уже становилось объектом рассмотрения Федеральной антимонопольной службы России, которая в 2010 году усмотрела в действиях ООО «УГМК-Холдинг» и подконтрольного УГМК Челябинского цинкового завода признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» в части создания дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными потребителями катодной меди и цинка, производимой и поставляемой компаниями группы лиц ООО «УГМК-Холдинг» и ЧЦЗ соответственно.

 

Что со всем этим делать

Я понимаю, что получился огромный текст. И это далеко не все. За год изучения этих схем наработан огромный объем информации, который я с сегодняшнего дня начинаю выкладывать на сайт http://rubakhin.org/. Отметим годовщину арестов. И постараемся вернуть все на свои места: жителей Прихоперья – по домам, а тех, кто этого заслуживает, — в суровые условия российских тюрем, или в тепличные – тюрем европейских.

Удачи нам.

Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>