Активы УГМК, через сеть криминальных фирм оказываются в европейских предприятиях

6 британо-ирландских компаний, владеющих в 1999-2010 гг. разными частями УГМК и связанных с ее предприятиями принадлежат к сети, выводящей на международную систему отмывания криминальных средств и финансовых махинаций.

Речь идет о следующих компаниях:

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED (в 2001-2002 владеет 11-18% УГМК, небольшая доля сохраняется до 2010 года),

FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST ( в 2001-2002 гг владеет 11,6% ОАО «Сафьяновская медь», 14,6% ОАО «Металлургический завод им. Серова» и 10,2% ОАО «Богословское рудоуправление»),

TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED (19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг, 17,66% ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в 2003 году),

NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED (контролировала 12,1% ЗАО «Сибкабель» в 2002 году и 19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг);

FRONTIER TRADING POST LIMITED (12,7% ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2001 году);

KNIGHTSVIEW CORPORATION — через эту компанию УГМК продает часть продукции (22,3% всей выручки УГМК в 2001 году). Один из собственников УГМК Эдуард Чухлебов в 1999-2001 гг был главой представительства «Knightsview corporation» в Москве.

Все эти компании организованы при участии и под руководством Philip Burwell, которого называют создателем сети по отмыванию денег, распространившейся на десятки стран.

Подробнее директоров и связи этих компаний можно рассмотреть на следующем примере. Ирландская ROTEX INDUSTRIAL LIMITED стала участником УГМК уже с 1999 года, с момента своего основания. В 2002 году по распоряжению Искандера Махмудова ей было передано сначала 11% акций, а потом доля доведена до 18%. Среди владельцев Rotex Industrial Limited отмечаются компании, возглавляемые номинальными директорами, через которых выводились средства из Российской Федерации и стран бывшего СНГ с участием латвийского Parex Banka, проводились десятки международных криминальных сделок. Компанию, LUXCO 2000 LIMITED, секретаря ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, непосредственно возглавляли Stan Gorin и Erik Vanagels , а SUMMERGLEN LIMITED и GRACEWAY LIMITED контролировались структурой Company Services (A-Z) Limited, директором которой, среди прочих числится WILLIAM CURRAN, который руководил, сетью компаний, возглавляемых теми же подставными директорами. Руководителями кипрского директора Rotex Industrial LimitedJargon Management Limited — также являются Stan Gorin, Erik Vanagels, Vivianne Beatty и другие.

Stan Gorin, Erik Vanagels, Voldemar Spatz, Juri Vitman, Danny Banger проходят по нескольким уголовным делам, в том числе раскрывающим мошенническую схему возмещения налогов в России, в связи с расследованием которой погиб в тюрьме юрист Сергей Магнитский. В схеме Магнитского фигурировала английская компания Nomirex, на счета которой приходили средства от ряда панамских фирм, директорами которых числились Стэн Горин и Эрик Ванагельс. Также в 2011 году фирме Nomirex Стэна Горина, Эрика Ванагелса, Юрия Витмана, Дэнни Бенгера Украина в лице ГАК «Черноморнефтегаз» заплатила 400 миллионов долларов США за буровую вышку сингапурского производства в псевдо-британской компании Highway Investment Processing LLP. По данным украинской газеты «Зеркала недели», цена производителя оборудования составляла $248,5 млн. и мошенники получили чистую прибыль в $150 млн. Ванагельс и Горин фигурируют в деле файлообменника Еx.UA, вместе с панамской компанией Cascado AG., где Горин и Внагельс также числились номинальными директорами. В свою очередь Cascado AG было собственником другой панамской фирмы Waterlux AG, которой принадлежало судно «Фаина», захваченное сомалийскими пиратами в 2008 году по пути в Кению, когда выяснилось, что на борту находится более 30 танков Т-72, гранатомёты, зенитные установки.

Фамилии данных номинальных директоров связаны с коррупционными скандалами в семье Януковича. ООО «Аpхитектуpно-стpоительная компания Технопpомсеpвис», на которую были записаны три объекта семьи Януковича в Крыму и которая много лет была основателем другой «семейной» структуры — ООО «СПС-Групп» в составе владельцев имела английскую компанию «Navimax Ventures Limited». «СПС-Групп», в свою очередь, была акционером крупнейшего транспортно-экспедиторского предприятия Украины «Лемтранс» и одним из соучредителей ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), объединивший целый ряд угольных предприятий Донбасса, которые получают огромные заказы от государственных структур. Все эти активы также связывают с семьей Януковича.

Компания «Navimax Ventures Limited», кстати, зарегистрирована в Лондоне, на улице Королевы Анны, 48 — там же, где бывший собственник УГМК – ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, директор «Navimax Ventures Limited» — уже вышеупомянутый Danny Banger и кипрская Fynel Limited, которой к моменту получения выписки (в мае 2012 года) владел Stan Gorin, а до этого — Eric Vanagels, Petr Zika, Juri Vitman, Danny Banger.

Собственники ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, указанные в проспекте эмиссии акций УГМК за 2002 год, — два панамских фонда Freeworld Development Foundation и National Consulting Foundation также зарегистрировали в Британии более двух десятков фирм с теми же директорами и компаниями во главе, ведущими к британо-ирландской сети с вышеупомянающимися криминальными фигурантами.

При этом два панамских фонда владеют компаниями, которые возглавляются практически всеми вышеупомянутыми криминальными директорами. Например Freeworld Development Foundation владеет MAINLINE SALES LIMITED, а ее директорами являются Fynel Limited, Daniels Banger и Jargon Management Limited что может означать связь Искандера Махмудова с коррупционными схемами вокруг семьи Януковича. Фактически, один и тот же панамский фонд владеет активами, которыми руководит Fynel Limited, возглавляющая собственника коррупционной украинской «Navimax Ventures Limited» и этот же фонд распоряжается частью акций УГМК. Кроме того, компания с Британских Виргинских островов, через которую непосредственно проходили деньги семьи Януковича – Milltown Corporate Services Ltd. – также создана при содействии структур WILLIAM CURRAN, которые стоят в основе организационной схемы ROTEX INDUSTRIAL LIMITED.

Microsoft Word - схема1.docx
Связь УГМК с криминальной сетью подставных директоров, использующейся для отмыва денег, в т.ч. семьи Януковича и “Схемы Магнитского”

В отчетах УГМК FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, KNIGHTSVIEW CORPORATION, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, Nash Investments (выписка), PACHECO HOLDINGS LIMITED (выписка) указаны, как дебиторы УГМК, регулярно имеющие задолженности. В годовом отчете за 2001 год упоминается их задолженность, превышающая 9 миллионов долларов. (Pacheco Holdings и Nash Invesment – структуры, от которых в начале двухтысячных УГМК уходит. Pacheco Holdings контролировалась Искандером Махмудовым через BLONDE INVESTMENTS CORPORATION LIMITED на Каймановых островах, а Nash Invesment принадлежал D.K.K. Development & Research Foundation, зарегистрированному в Лихтенштейне и контролировавшемуся Олегом Дерипаской, при участии Михаила Черного.)

Также в 2001-2003 гг акции некоторых предприятий, входящих в УГМК, консолидируются посредством проведения ряда пакетов через те же компании криминальной британо-ирландской сети: ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, FRONTIER TRADING POST LIMITED.

Microsoft Word - схема2-разгрупп.docx
Процесс консолидации некоторых пакетов предприятий, входящих в УГМК (2001-2003 гг)

Кроме того, в 2002 году акции Уралэлектромеди, записанные на компанию PACHECO HOLDINGS LIMITED, принадлежащую BLONDE INVESTMENTS, достаются кипрской SWANSON GLOBAL SERVICES LIMITED, директор которой – гражданин Болгарии Марин Маринов, называвшийся испанской полицией автором сети фирм для отмывания денег с участием, в том числе, дочерней компании самой УГМК – Vera Metallurgica.

Вернемся к структуре УГМК, чтобы проследить судьбу некоторых пакетов акций, связанных с ирландской сетью. Например, часть предприятия «Катур-Инвест», принадлежащеая TECHSTAR L.L.C., которую представляет вышеупомянутый Эдуард Чухлебов, сливается в Ротекс в 2001 году.

В 2003 году акции УГМК, принадлежащие Rotex Industrial Limited, курируемые Чухлебовым, переходят швейцарским компаниям: Alpin Group AG – 10,625%, Finmet AG – 7,4%. Эдуард Чухлебов таким образом, контролирует Alpin Group AG, имеющую общих директоров с трейдером УГМК – крупной компанией, владеющей производственными активами в сфере цветной металлургии в Европе – Umcor AG. Finmet AG также получает часть от компании, контролируемой Андреем Козицыным, Fridingen Investments Limited (выписка), доводя свою долю в УГМК до 19,9%.

Microsoft Word - схема3-rotex--umcor.docx
Схема перехода, произошедшего в 2003 году, пакета акций УГМК от
Rotex Industrial Limited, аффилированной с международной сетью криминальных фирм, в швейцарские компании, связанные с крупными европейскими предприятиями, работающими в сфере цветной металлургии.

Позже — в 2007 году — УГМК становится собственником Alpin Group AG, после того, как ее пакет в 15% перешел в TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) Эдуарда Чухлебова. В 2007 году также разделяется пакет собственности в УГМК швейцарской Finmet AG – между появившейся в структуре COYLTON SERVICES LIMITED (выпискаи уже существовавшей FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка) — компании Козицына.

the-net-muller

Alpin Group AG, Finmet AG и Umcore AG имеют общих руководителей, в частности Grünstein Michael  и Markus Charles Müller. Тот же Маркус Мюллер входил в совет директоров ЗАО «СП «Катур-Инвест» (УГМК), владея через компанию IMC Metall AG частью акций предприятия. IMC Metall AG возглавляют те же менеджеры, что и Alpin Group, и Umcore AG: Gasser Kurt, Grünstein Michael, Müller Inga, Müller Markus. Те же директора (Müller Markus и Grünstein Michael) в разное время возглавляют угольного трейдера UNICOAL AG, заключающего, в частности, контракты с Гленкор под поручительство Кузбассразрезугля УГМК. Следует отметить, что упомянутые руководители не являются директорами множества фирм – они возглавляют не более 10 предприятий, имеющих множество прямых связей. Также компания Umcor AG владеет заводом Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. В 2013 году официально сообщалось, что УГМК приобрело 10% Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. Член наблюдательного совета Montanwerke Brixlegg AktiengesellschaftEduard Chukhlebov, один из собственников УГМК. 24 октября 2014 года Чухлебов вышел из наблюдательного совета завода. Вместо него это место занял Andrey Panshinтехнический директор УГМК.  Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft входит в австрийский консорциум вместе с A-Tec Minerals and Metals Holding GmbH. Сама A-Tec Industries AG была разделена в 2010 году. A-Tec Industries известна борьбой за сербское горнодобывающее предприятие RTB Bor, работающее с уже принадлежащем Alpine Group производителем медных труб Fabrika Bakarnih Cevi. Также UMCOR AG принадлежит завод, производящий медь в Словакии Kovohuty, a.s.. Кроме того, Umcore владеет французской Gindre Group. Сама же Umcor AG принадлежит единственному собственнику — это тот самый Markus Muller.
umcor-muller-owner

Markus Muller управляет предприятиями, принадлежащими УГМК, принимает сам и зависит от решений топ-менеджмента уральской компании.

rotex-muller-chukhlebov
На иллюстрации видно как в 2001 году Чухлебов при участии Марка Мюллера переводит акции УГМК на криминальную компанию Rotex Industrial Limited, средства с которой потом перешли в распоряжение швейцарских компаний, контролируемых Маркусом Мюллером, и далее — в предприятия цветной металлургии ЕС.

Таким образом, часть денег, проведенная через сеть ирландских фирм-помоек вполне легально оседает в нескольких мощных европейских предприятиях, которые теперь подконтрольны Искандеру Махмудову и другим собственникам УГМК. Топ-менеджер УГМК Эдуард Чухлебов, контролировавший Rotex Industrial Limited, превращает свою долю в реальную собственность в старейшем австрийском металлургическом предприятии.

Кроме того, есть основания предполагать, что сама Umcore аффилирована с Glencore, активно работающим с предприятиями Искандера Махмудова. Например, в 2005 году УГМК дает поручительство Umcor AG перед GLENCOR AG на 400 миллионов долларов.

С такой широкой сетью аффилированных предприятий УГМК имеет возможность обходить некоторые европейские пошлины, продавая свою готовую продукцию от имени данных предприятий. О похожей схеме с участием сербской Fabrika Bakarnih Cevi сообщал в августе 2013 года активист сербского профсоюзного движения Рато Нинкович.

Все эти связи и обязательства определяют ориентированность УГМК на внешний рынок, что уже становилось объектом рассмотрения Федеральной антимонопольной службы России, которая в 2010 году усмотрела в действиях ООО «УГМК-Холдинг» и подконтрольного УГМК Челябинского цинкового завода признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» в части создания дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными потребителями катодной меди и цинка,производимой и поставляемой компаниями группы лиц ООО «УГМК-Холдинг» и ЧЦЗ соответственно.

One Response to Активы УГМК, через сеть криминальных фирм оказываются в европейских предприятиях

  1. Артём говорит:

    чё то это смахивает на матрицу, постоянно речь о суверенитете, а по факту — оккупация, и Россия выплачивает контрибуции, только это называется «утечка капитала»

Добавить комментарий для Артём Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>