Кузбассразрезуголь

КРУ управляет 11 угольными разрезами («Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Талдинский», «Калтанский», «Краснобродский», «Сартакинский», «Караканский», «Вахрушевский», «Ерунаковский», «Осинниковский») и одной шахтой «Байкаимская». Также разрабатывает 17 месторождений Кузнецкого бассейна. Является второй по объему добычи после СУЭКа, добывая порядка 50 млн. т угля в год. Запасы каменного угля, находящиеся на балансе компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», составляют около 2.3 млрд. т. Этих запасов хватит, как минимум, еще на 50 лет работы компании.

КРУ — компания, создаваемая в 90-х годах Михаилом Черным.

С сентября 2006 г. компания ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» находится под управлением компании ООО «Уральская горно-металлургическая компания».

 

Структура собственности

 

1998 год, ОАО Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь»

  1. Российcкий фонд федерального имущества — 26.37 %
  2. Kengrove Trading Limited, Кипр — 18.91 % (Директор — юрист Михаила Черного Josef Karam)
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Cypronavus Limited (выписка), Кипр - 50 %
    Cypropublico Limited, Кипр - 50 %
  1. Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области — 15.17 %
  2. Rail Invest, Швейцария — 35 %
    Акционеры, владеющие не менее чем 25 % уставного капитала акционера эмитента:
    Transrail AG — ныне InterRail Services AG98 %
    (В сентябре 1998 г. администрация Кемеровской области передала свои акции «Кузбассразрезугля» в управление «Трансрейлу» в обмен на кредит в $ 20 млн., из которого и были погашены долги по зарплате шахтерам.)
  1. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации — 11.46 %
  2. Nash Investments Limited (выписка), Кипр — 52 % (компания Михаила Черного)
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Inter Jura CY (Services) Ltd, Кипр — 50 %
    Inter Jura CY (Nominees) Ltd, Кипр50 %

 

1999 год, ОАО Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь»

  1. ООО «СФЕН»37 %
    Фадеев Геннадий Федорович (Доля в уставном капитале акционера: 100 %)
    (25 декабря 1998 года Российский фонд федерального имущества объявил победителем аукциона по продаже пакета акций в размере 26,37 проц уставного капитала АО «Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» ООО «Сфен», который предложил за пакет 189 млн руб.)
  1. Kengrove Trading Limited, Кипр — 18.91 % (Директор — юрист Михаила Черного Josef Karam)
    Акционеры, владеющие не менее чем 25%уставного капитала акционера эмитента:
    Cypronavus Limited (выписка), Кипр - 50 %
    Cypropublico Limited, Кипр - 50 %
  1. Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области — 15.17 %
  2. Rail Invest, Швейцария — 35 %
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Transrail AG — ныне InterRail Services AG — 98 %
  1. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации — 11.46 %
  2. Eurowatch equiti services limited, Республика Ирландия – 9,52%
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Hester Jesse Grant50 %
    Cockedge David Thomas50 %

На ранних этапах, как в УГМК, так и в Кузбассразрезугле, принимали участие ирландские компании, связанные с международной криминальной сетью, через которую отмыты миллиарды евро.
Eurowatch equiti services limited возглавляется Cockedge David Thomas, на которого оформлено две сотни фирм, большинство из которых ведут к известной сети из подставных директоров, созданной при участии латышского Parex banka. Это Eric Vanagels, Stan Gorin, Juri Vitman и другие. Через эти сети проводились деньги от торговли оружием и наркотиками, часть средств из схемы, расследованной Сергеем Магнитским, убитым в российской тюрьме, коррупционные деньги семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича. В составе Уральской Горно-металлургической компании в 1999-2010 гг. тоже присутствует несколько ирландских фирм из этой же сети. Это ROTEX INDUSTRIAL LIMITED (в 1999-2002 владеет 11-18% УГМК, небольшая доля сохраняется до 2010 года), First Baltic Commercial Trust ( в 2001-2002 гг владеет 11,6% ОАО «Сафьяновская медь» и 14,6% ОАО «Металлургический завод им. Серова»), TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED (часть 16% пакета ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в 2003 году), NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, (контролировала ЗАО «Сибкабель» в 2002 году); часть продукции УГМК продает через «Knightsview corporation». Все эти фирмы организованы служебной компанией K2K corp. и возглавляются, вместе с Cockedge David Thomas и другими, человеком по имени Philip Burwell, которого называют создателем сети по отмыванию денег, распространившейся на десятки стран.

 

2002 год, ОАО Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь»

  1. ООО «СФЕН»37 %
    Фадеев Геннадий Федорович (Доля в уставном капитале акционера: 100 %)
    (25 декабря 1998 года Российский фонд федерального имущества объявил победителем аукциона по продаже пакета акций в размере 26,37 проц уставного капитала АО «Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» ООО «Сфен», который предложил за пакет 189 млн руб.)
  1. Kengrove Trading Limited, Кипр — 18.91 % (Директор — юрист Михаила Черного Josef Karam
    Акционеры, владеющие не менее чем 25%уставного капитала акционера эмитента:
    Cypronavus Limited (выписка), Кипр - 50 % (позднее владела частью КРУ через EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка))
    Cypropublico Limited, Кипр - 50 %
  1. Rail finance AG, Швейцария — 15.17 %
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Transrail AG — ныне InterRail Services AG98 %
  1. Rail Invest, Швейцария — 35 %
    Акционеры, владеющие не менее чем 25% уставного капитала акционера эмитента:
    Transrail AG — ныне InterRail Services AG98 %
  1. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации — 11.46 %
  2. Freemont Consultants Limited, Кипр16 % (получила пакет акций в конце 2001 года от Newstart group Corp., США, бывшей ответчиком в американском суде в связи с захватом Качканарского ГОКа, связанной с Михаилом Черным)

Комментарий: связи с Михаилом Черным, структурами МПС-РЖД и криминальная история Transrail.
До 2002 года компания напрямую связана с Михаилом Черным и его юристами.
Также 27,53 % принадлежит швейцарским структурам, связанным с МПС. КРУ в то время была плотно аффилирована с МПС, в том числе едиными директорами в Швейцарских компаниях. Например Krutrade AG, возглавляемая Бокаревым до 2000 года, имеет содиректора Stadler Toni, который связан с несколькими фирмами, выводящими на топ-менеджеров МПС, а позднее – РЖД. Один из постоянных содиректоров Энтони Стадлера — Michael Albert — руководит Transrail AG, через которую из России, по сведениям итальянской полиции было незаконно вывезено пять — семь миллиардов долларов. Werner Albert руководил компанией Transrail Holding AG наряду с Николаем Макуриным, который слил в данную компанию концерн Союзвнештранс. В Transrail Holding AG вместе с Николаем Макуриным с 2002 по 2004 работал также Владимир Якунин. Сегодня Якунин вместе с Werner Albert возглавляет Coordination Council of the Transsiberian Transport.
Постоянный партнер Макурина — Владимир Розеншайн также входит в список итальянского бюро Интерпола. Rozenchain Vladimir возглавлял OTL Overseas Transport Logistics AG и вместе с Kessaev Igor контролировал Olympia Investments and Management Sàrl — компания просуществовала до 2013 года при владельцах Makourine Nikolaï  и Rozenchain Vladimir.   Кесаеву также принадлежала фирма V & I Financial SARL, совладельцем которой был Victor Dzodziev. В созданную Игорем Кесаевым ГК «Меркурий» входят крупнейший в России дистрибьютор сигарет «Мегаполис», сеть «Дикси», завод «КиН», Orton Oil, владеющая долей в нефтяной компании Sibir Energy и тд.

 

2005 год, ОАО Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь»

  1. CORINDA INVESTMENTS LIMITED (выписка), Кипр — 19,99%
  2. CRESSONA TRADING LIMITED, Кипр — 18,91 %
  3. Rail finance AG, Швейцария - 15,17 %
  4. MARICOPA TRADING LIMITED (выписка), Кипр — 12,95 %
  5. Rail Invest, Швейцария — 35 %
  6. ОАО Алтай-Кокс — 11,46 %

 

ОАО Алтай-Кокс

15.12.2005 ООО «АЛТАЙ-КОКС-ИНВЕСТ» 26.56% 262455 тыс.руб.
15.12.2005 ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED 19.32% 190912 тыс.руб.
15.12.2005 MICASIO TRADING LIMITED 12.9% 127472 тыс.руб.
15.12.2005 IRVONA INVESTMENTS LIMITED 12.32% 121741 тыс.руб.
15.12.2005 CLEONA TRADING LIMITED 10.5% 103757 тыс.руб.
15.12.2005 VENDALE ENTERPRISES LIMITED 9% 88934.2 тыс.руб.
15.12.2005 ГРАЖДАНЕ РОССИИ (4940) 8.61% 85080.4 тыс.руб.
15.12.2005 ООО «КЕРАМ-УРАЛ» (45608012) 0.4% 3952.63 тыс.руб.
15.12.2005 ПРОЧИЕ (9) 0.28% 2766.84 тыс.руб.

(С апреля 2006 года принадлежит Новолипецкому металлургическому комбинату)

ООО «Алтай-Кокс-Инвест» связано через ООО «ИНИЦИАТИВНИК»(ОКПО: 59064277) с компанией ООО «Исконно», совладельцем ЗАО «Кузбастранс», ставшим в следующем году владельцем 51% акций КРУ.

Связи:
Cressona Trading Limited и Maricopa Trading Limited связаны с другими зарубежными структурами Кузбассразрезугля. Paponov Sergey объединяет несколько фирм, связанных с Krutrade Holdings Corp.. Компания Flaxton Trading Limited, которую он также возглавляет, принадлежит фирме Lecamp Investments Limited, владеющей также Dorasol International Limited (директор Platonov Vladimir). Dorasol International Limited частично принадлежит и Maricopa Trading Limited. А Maricopa Trading Limited и Cressona Trading Limited совместно являются собственниками Cantrell Systems Ltd. (директора Anastaija Zaglodina и Egorov Vladimir). Cressona Trading Limited вместе с Egorov Vladimir Mr. Skuridin Dmitriy совладеет Lackner Association Inc.

 

2006 год, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (реорганизация и упразднение холдинга)

  1. ЗАО «Риостайл» — 17%,
  2. ЗАО «Кузбасстранс» ОКПО: 55618738- 51 % ,
  3. Босворт Кэпитал ИНК (Bosworth Capital Ink.) — 7%,
  4. Coal Holdings and Asset Ltd.- 4%,
  5. QUALIS LIMITED — 2%.

ЗАО «КУЗБАССТРАНС» ОКПО: 55618738

02.12.2005 ГРАЖДАНЕ РОССИИ (1) 50% 10 тыс.руб.
02.12.2005 ООО «ИСКОНО»(ОКПО: 56625806) 25% 5 тыс.руб.
02.12.2005 ООО «Вектор плюсКом» 25% 5 тыс.руб.

Учредитель ООО «Исконно»

16.11.2006 КЕННЕР ИНВЕСТМЕНТС КОРП (?) 51.5% 5.15 тыс.руб.
16.11.2006 Асосков Вадим Владимирович -2,50%
Бокарев Андрей Рэмович — 15%
Гусева Наталья Владимировна — 5%
Довольнов Максим Викторович — 3,50%
Марков Игорь Евгеньевич — 1,50%
Мочальников Игорь Викторович — 10,50%
Мочальников Сергей Викторович — 3,50%
Пронин Анатолий Петрович — 2%
Якушев Юрий Сергеевич — 5%
48.5% 4.85 тыс.руб.

Компания “Исконно” и ее дочерние струтктуры связаны с ченами совета директоров КРУ. Финансовый директор “Исконно” Вевиоровский Кирилл Маркович с 2006 г. входит в совет директоров КРУ и контролируемого КРУ ОАО “Восточный порт”. Также, он является финансовым директором ОАО Алтай-Кокс – (11,46 % КРУ в 2005 году). Также известно, что Михаил Черной был инвестором «Алтай-Кокс».

 

Учредитель ООО «Вектор плюсКом» — ООО «БОНУС ТРЭЙД»

15.07.2005 КОО РОЗЕН ЛИМИТЕД (возможно ROSEN LIMITED) 99.98% 44999.5 тыс.руб.
15.07.2005 ГРАЖДАНЕ РОССИИ 0.02% 9.0017 тыс.руб.

 

Параллельно существует ЗАО «Кузбастранс» ОКПО: 14788090

(многие собственники впоследствии — прямые владельцы КРУ)

16.08.2007 POSTVERTA TRADING LIMITED (выписка) 19.84% 900000 тыс.руб.
16.08.2007 EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка) 19.58% 888219 тыс.руб.
16.08.2007 AUREOLA TRADING LIMITED 18.56% 841962 тыс.руб.
16.08.2007 ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 13.78% 624940 тыс.руб.
16.08.2007 KRUTRADE AG 13.48% 611383 тыс.руб.
16.08.2007 BLEMER SERVICES LIMITED (выписка) 10.33% 468787 тыс.руб.
16.08.2007 BERSTAR HOLDINGS LIMITED (выписка) 4.43% 200909 тыс.руб.
11.05.2007 EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка) 19.58% 888188 тыс.руб.
11.05.2007 AUREOLA TRADING LIMITED 18.56% 841919 тыс.руб.
11.05.2007 ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 13.78% 625088 тыс.руб.
11.05.2007 BLEMER SERVICES LIMITED (выписка) 13.63% 618284 тыс.руб.
11.05.2007 BERSTAR HOLDINGS LIMITED (выписка) 4.43% 200954 тыс.руб.

 

ЗАО «Риостайл»

Дата Наименование Доля Сумма
04.12.2007 КОМПАНИЯ НЭТРЕСС ЭЛЛАЙЕНС ИНК. 100% 1676240 тыс.руб.
07.04.2005 КОМПАНИЯ НЭТРЕСС ЭЛЛАЙЕНС ИНК 52.5% 880026 тыс.руб.
07.04.2005 ЗАО «БАЛТСТРОЙ»(ОКПО: 73874215) 47.5% 796214 тыс.руб.

ЗАО «БАЛТСТРОЙ» Генеральный Директор Петров Антон Геннадьевич, 26.08.2004

Комментарии: В 2006 году КРУ переходит под контроль Уральской горно-металлургической компании. Происходит реорганизация. Появляются фирмы, с директорами, связанными с Трансмашхолдингом, УГМК. Например, директор BLEMER SERVICES LIMITED Andres Paul Baumgartner также возглавляют компанию Fridingen Investments Limited, владеющую частью акций УГМК, которую контролирует Андрей Козицын. А директор BERSTAR HOLDINGS LIMITED – Pampina Votsi – директор FREDLAKE HOLDINGS LIMITED, владеющей частью Трансмашхолдинга и одного из собственнников УГМК — TALBERG INVESTMENTS LIMITED, контролируемой Эдуардом Чухлебовым. Надо отметить, что Pampina Votsi также возглавляет Barlow Investing Ltd., владельцем которой является Mrs. Telesh Galina, экс супруга Семена Могилевича.
Еще более прямая связь с преступным миром выявляется при анализе собственника ЗАО “Риостайл”, контролирующего 17% КРУ. Около половины капитала Риостайл в 2005 году принадлежала компании ЗАО “Балтстрой”, которую лично возглавляет ее же собственник – Антон Геннадиевич Петров – сын Геннадия Петрова – лидера Малышевской организованной преступной группы, криминального бизнесмена, обвиняемого в уголовных преступлениях в Испании, связанного ранее с КГБ и знакомого с первыми лицами России. При этом, СМИ сообщают, что именно через Риостайл и Кузбасстранс «Искандэр Махмудов и Андрей Бокарев контролируют 90% акций КРУ». Это говорит о прямой связи топ-менеджеров КРУ, УГМК и Трансмашхолдинга с преступным миром.
Эта связь также ведет к структурам, складывавшимся при МПС и развивающимися при РЖД.
Сам Геннадий Петров был связан с железной дорогой, будучи знаком с руководителем Министерства путей сообщения Николаем Аксененко. «Балтийская строительная компания» Геннадия Петрова занималась строительством железнодорожных объектов, возвела офис РАО «РЖД» в Москве.
Еще одна московская компания Антона Петрова, созданная вместе с Ольгой Соловьевой (родственница руководителя питерской преступной группы Антона Малышева, куда входил Геннадий Петров), Олегом и его сыном Антоном Носковыми — «Капитал плюс» имела дочернюю структуру «Трансинвест 2000». Она связана с новосибирским «Центром делового сотрудничества», который владел половиной «Левобережного песчаного карьера» в Новосибирской области, а также 18% забайкальского горно-металлургического предприятия «Забайкалстальинвест». 25% предприятия было под контролем «РЖД». С 2003 года «Забайкалстальинвест» входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Связи КРУ, Геннадия Петрова и Максима Ликсутова однозначно прослеживаются через семью бывшего руководителя Министерства путей сообщения Николая Аксененко. Балтийская строительная компания, созданная в 1994 году Игорем Найвальтом, благодаря его знакомству с бывшим министром путей сообщения и начальником Октябрьской железной дороги Николаем Аксененко, получала подряды по реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта. Балтийская строительная компания реконструировала железную дорогу Санкт-Петербург — Москва, электрифицировала железнодорожные линии Волховстрой-Череповец и Саратов-Тихорецкая, реконструировала стадион «Локомотив» и Краснолужский мост в Москве, а также комплексы железнодорожных вокзалов в Самаре и Ростове-на-Дону. В развитии «Балтийской строительной компании» принимали активное участие петербургский криминальный бизнесмен Геннадий Петров и его сын.
Рустам Аксененко — сын бывшего министра путей сообщения — также контролировал швейцарскую компанию Transrail Holding AG, учредившую Rail finance AG и Rail Invest, владевшие 27,53 % КРУ — до 2006 года, когда компания была полностью передана под контроль УГМК. Надо отметить, что Rail Invest получила первый пакет КРУ в 12,35% еще в 1998 году.
В Эстонии Рустам Аксененко был совладельцем компании Unitrans, которую возглавлял Максим Ликсутов. Сергей Глинка и Максим Ликсутов называются «ближайшими компаньонами по бизнесу в Эстонии» Рустама Аксененко.
Можно сделать вывод, что коалиция Искандера Махмудова и Андрея Бокарева с Максимом Ликсутовым и Сергеем Глинкой состоялась при участии семьи Аксененко. А в КРУ на ранних этапах были вложены деньги от махинаций на экспедиторских услугах МПС, которые оказывали, фирмы, связанные с членами семьи Аксененко и от строительных подрядов, полученных при содействии министра МПС. Также известно, что сам Ликсутов в ноябре 1999 года возглавил экспедиторскую фирму Unitrans, которой МПС предоставляла большие скидки на железнодорожные тарифы по перевозке грузов. В 2001 году против Николая Аксененко было возбуждено уголовное дело, которое не расследовалось вплоть до его смерти.

 

2008 год “ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

  1. Физические лица 0,5270%
  2. ЗАО «ИНГ Банк «Евразия» 4,4800%
  3. Эстафи Менеджмент Корпарейшн 0,0500%
  4. BERSTAR HOLDINGS LIMITED (выписка)- 5,3400%
  5. BLEMER SERVICES LIMITED (выписка)- 4,2080%
  6. ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 6,3360%
  7. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 12,5000%
  8. ЗАО «Юникредит банк» 0,0420%
  9. ЗАО Коммерческий банк «Ситибанк» 0,0910%
  10. QUALIS LIMITED — 2,5700%
  11. ООО «Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» 0,1450%
  12. Krutrade AG 10,0000%
  13. CANITAR INVESTMENTS LIMITED — 17,2190%
  14. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 0,0820%
  15. ООО «Компания «Примула» 0,0400%
  16. ООО «Финансовая компания «Интеллект-капитал» 0,0002%
  17. ОАО «УГМК» 11,8010%
  18. POSTVERTA TRADING LIMITED (выписка) — 4,2080%
  19. EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка)- 20,3590% (в собственности у EVRATON INDUSTRY INC. BVI, до 2007 г. – у CYPRONAVUS LIMITED (выписка))

В 2009 г. чистая прибыль компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», составила 7,7 млрд. руб. Все эти деньги остаются за рубежом — у компании Krutrade AG, созданной в 1998 г. СМИ сообщают о том, что Krutrage зарегистрированна в Австрии, но все операции ведет через Кипр. Одновременно была зарегистрирована Krutrade AG в Швейцарии. Ее возглавил непосредственно Андрей Бокарев. Уже в 2011-2012 гг. Трейдинг угля от Krutrade полностью перейдет к зарегистрированной на Кипре CARBO ONE LIMITED (предыдущее название ALINOS ENTERPRISES LIMITED). Также Krutrade AG зарегистрирован на Кипре в 2001 году.
EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED находится с 2007 года в собственности EVRATON INDUSTRY INC., а ранее все ее акции были у фирмы CYPRONAVUS LIMITED, владевшей в 2002-2003 гг Kengrove Trading Limited – компанией, находившейся под контролем юриста Михаила Черного Josef Karam.
С 2002 по 2006 год компанию CARBO ONE LIMITED (ранее ALINOS ENTERPRISES LIMITED). возглавляет Marin Marinov. По сведениям испанской полиции, расследовавшей дело об отмывании денег через компанию Vera Metallurgica, подконтрольную УГМК, роль Искандера Махмудова в этой цепочке определяется связями с транснациональной преступной организацией, через Марина Маринова – человека, нанятого для управления предприятиями, занятыми отмыванием денег. Дело об отмывании денег через Vera Metallurgica было инициировано, когда в результате операции «Оса» в 2005 году при аресте в Испании криминального авторитета Геннадия Петрова были изъяты документы, содержащие информацию об этих операциях.

2011 год, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

  1. ЗАО «ИНГ Банк «Евразия» — 3,582%
  2. ALINOS ENTERPRISES LIMITED (теперь CARBO ONE LIMITED, основной трейдер КРУ) (выписка) — 10 %
  3. AUREOLA TRADING LIMITED — 7,437%
  4. BERSTAR HOLDINGS LIMITED (выписка)- 9,324%
  5. BLEMER SERVICES LIMITED (выписка)- 4,208%
  6. ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» — 13,357%
  7. ЗАО Коммерческий банк «Ситибанк» — 0,070%
  8. QUALIS LIMITED — 2,570%
  9. ООО «Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» — 0,008%
  10. ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» — 0,090%
  11. CANITAR INVESTMENTS LIMITED — 17,219%
  12. ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» — 0,246%
  13. ООО «Компания «Примула» — 0,036%
  14. ОАО «УГМК» — 17,361%
  15. POSTVERTA TRADING LIMITED (выписка)- 4,208%
  16. EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка) — 9,803%
  17. Физические лица — 0,481%

В отчете УГМК за третий квартал 2012 отмечается несколько крупных покупок УГМК акции КРУ по договорам, заключенным с фирмой Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd..

 

2013 год, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

Наименование Доля Сумма
  1. ОАО «УГМК»
71.02% 4341920 тыс.руб.
  1. EMERALDSTONE INVESTMENTS LIMITED (выписка)
9.8% 599339 тыс.руб.
  1. НКО ЗАО НРД
9.16% 559721 тыс.руб.
  1. POSTVERTA TRADING LIMITED (выписка)
4.21% 257270 тыс.руб.
  1. ARUMLAKE HOLDINGS LIMITED (выписка)
2.86% 174795 тыс.руб.
  1. QUALIS LIMITED
2.57% 157126 тыс.руб.
  1. Граждане России (2405)
0.37% 22804.6 тыс.руб.
  1. ЗАО КБ «Ситибанк»
0.01% 733.66 тыс.руб.
  1. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
0% 61.138 тыс.руб.
  1. ООО «КОМПАНИЯ «ПРИМУЛА»
0% 61.138 тыс.руб.

 

Топ-менеджмент

 2000 год, совет директоров ОАО Холдинговая компания “Кузбассразрезуголь”

 Бокарев Андрей Рэмович

Евдокимовский Альберт Вячеславович

Кравцов Андрей Михайлович

Кытманов Александр Георгиевич

Мазикин Валентин Петрович

Мирзажанов Сардор Кулмаматович

Савельев Владимир Михайлович

Эренбург Владимир Александрович

Генеральный директор — Резников Евгений Львович

 

2001 год, совет директоров ОАО Холдинговая компания “Кузбассразрезуголь”

Бокарев Андрей Рэмович

Евдокимовский Альберт Вячеславович

Кравцов Андрей Михайлович

Кытманов Александр Георгиевич

Мазикин Валентин Петрович

Мирзажанов Сардор Кулмаматович

Савельев Владимир Михайлович

Синьшинов Петр Иванович

Эренбург Владимир Александрович

Генеральный директор — Резников Евгений Львович

 

2002 год, совет директоров ОАО Холдинговая компания “Кузбассразрезуголь”

Бокарев Андрей Рэмович

Асосков Вадим Владимирович

Коробко Андрей Владимирович

Мазикин Валентин Петрович

Мирзажанов Сардор Кулмаматович

Мочальников Игорь Викторович

Некрич Михаил Юльевич

Тукацинский Александр Самуилович

Якушев Юрий Сергеевич

Генеральный директор — Анфимов Александр Юрьевич

Комментарий: В 2002 году в совет директоров КРУ вошел Михаил Некрич – партнер Михаила Черного с 1997 года. Михаил Некрич известен в связи с множеством криминальных финансовых скандалов.

 

2003 год, совет директоров ОАО Холдинговая компания “Кузбассразрезуголь”

Бокарев Андрей Рэмович

Асосков Вадим Владимирович

Мазикин Валентин Петрович

Мочальников Игорь Викторович

Некрич Михаил Юльевич

Тукацинский Александр Самуилович

Резников Евгений Львович

Струполев Олег Владимирович

Якушев Юрий Сергеевич

Генеральный директор – Приезжев Николай Сергеевич

Функции единоличного исполнительного органа управления, т.е. генерального директора, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» переданы управляющей компании — ООО «КРУ-Инвест».

Учредителями «КРУ-Инвест» выступают акционеры «Кузбассразрезугля». Руководителем «КРУ-Инвест» является Николай Приезжев, исполнял обязанности генерального директора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
Управляющая компания ООО «КРУ-Инвест исполняет обязанности по управлению ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» через своего генерального директора, при этом генеральный директор управляющей компании именуется «президент управляющей компании» или «президент общества».

 

2005 год, совет директоров ОАО Угольная компания “Кузбассразрезуголь”

Бокарев Андрей Рэмович

Асосков Вадим Владимирович

Мазикин Валентин Петрович

Мочальников Игорь Викторович

Некрич Михаил Юльевич

Тукацинский Александр Самуилович

Резников Евгений Львович

Струполев Олег Владимирович

Якушев Юрий Сергеевич

Генеральный директор – Приезжев Николай Сергеевич

Примечание: с 2005 года в КРУ появляются инвесторы, связанные с компаней “Алтай-Кокс” и ООО “Исконно”. В 2005 году “Исконно-Аудит” стала аудитором компании.

 

2006 год, совет директоров ОАО Угольная компания “Кузбассразрезуголь”

Бокарев Андрей Рэмович

Асосков Вадим Владимирович

Мазикин Валентин Петрович

Мочальников Игорь Викторович

Якушев Юрий Сергеевич

Тукацинский Александр Самуилович

Вевиоровский Кирилл Маркович

Мочальников Сергей Викторович

Синьшинов Пётр Иванович

Генеральный директор – Приезжев Николай Сергеевич

Примечание: Вевиоровский Кирилл Маркович Финансовый директор ООО «Исконо», финансовый директор ОАО «Алтай-Кокс»

26 сентября ОАО “УК Кузбассразрезуголь” перестало быть управляющей организацией КРУ. Ее функции переданы Уральской горно-металлургической компании.
Был избран новый совет директоров:

Абызов Михаил Анатольевич
Бокарев Андрей Рэмович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Мочальников Игорь Викторович
Никитин Данил Николаевич
Рудой Григорий Николаевич
Синьшинов Петр Иванович
Струпалев Олег Владимирович
Тукацинский Александр Самуилович

В сентябре 2006 в совет директоров КРУ входит бывший топ-менеджер РАО ЕЭС Михаил Абызов. Он начал сотрудничество с КРУ с 2005 года. В его задачи входит развитие энергетического сектора компании. В 2005 году Кузбассразрезуголь приобретает 51% британской угольной электростанции Powerfuel Hatfield, планируется строительство новой ГРЭС на Кузбассе. Однако сотрудничество с Абызовым продлилось только 2 года и завершилось закрытием разработанных им программ и продажей пакета Powerfuel Hatfield практически по цене его приобретения.

2007 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Исмагилов Эльфат Рахматуллович

Рудой Григорий Николаевич

Свиридов Алексей Евгеньвич

Струпалев Олег Владимирович

Тропко Леонид Александрович

Тукацинский Александр Самуилович

Юзефович Иван Михайлович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Василий Владимирович Якутов

 

2008 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Жаткин Алексей Иванович

Исмагилов Эльфат Рахматуллович

Локшин Антон Олегович

Рудой Григорий Николаевич

Свиридов Алексей Евгеньевич

Струпалев Олег Владимирович

Тукацинский Александр Самуилович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Василий Владимирович Якутов

 

2009 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Громов Алексей Владимирович

Жаткин Алексей Иванович

Игошин Алексей Владимирович

Караман Евгений Николаевич

Локшин Антон Олегович

Свиридов Алексей Евгеньевич

Тукацинский Александр Самуилович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Литвин Олег Иванович

 

2010 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Громов Алексей Владимирович

Жаткин Алексей Иванович

Игошин Алексей Владимирович

Караман Евгений Николаевич

Локшин Антон Олегович

Свиридов Алексей Евгеньевич

Тукацинский Александр Самуилович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Москаленко Игорь Викторович

 

2011 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Громов Алексей Владимирович

Игошин Алексей Владимирович

Караман Евгений Николаевич

Локшин Антон Олегович

Москаленко Игорь Викторович

Свиридов Алексей Евгеньевич

Тукацинский Александр Самуилович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Москаленко Игорь Викторович

 

2012 год, члены совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Бокарев Андрей Рэмович

Игошин Алексей Владимирович

Караман Евгений Николаевич

Комаров Александр Анатольевич

Локшин Антон Олегович

Москаленко Игорь Викторович

Свиридов Алексей Евгеньевич

Тукацинский Александр Самуилович

Юровский Вадим Станиславович

Генеральный директор — Москаленко Игорь Викторович

 

Та же структура сохраняется и сегодня.

 

Крупные аффилированные компании

 

ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ОКПО: 01126631

В январе 2005 г. эксклюзивный экспортный трейдер компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — компания Krutrade AG (Австрия) — стал собственником контрольного пакета акций крупнейшего угольного порта России — ОАО «Восточный порт» (источник).

Структура собственности до 14.10.2014:

  1. Eastern Stevedoring Holdings Corp (75,07%) (бенефициаром которой неофициально называют «Кузбассразрезуголь» (КРУ принадлежит 52% ESH Corp)
  2. Barkwood Allince Ltd (5,87%)
  3. Bordave Select Inc. (5,87%)
  4. Pelham Global Inc. (5,87%)
  5. Slinger Investments Limited (5,87%)

Структура собственности после 14.10.2014:

  1. Eastern Stevedoring Holdings Corp (86,81%) (бенефициаром которой неофициально называют «Кузбассразрезуголь» (КРУ принадлежит 52% ESH Corp)
  2. Barkwood Allince Ltd (5,87%)
  3. Slinger Investments Limited (5,87%)

(Источник)

Связи:
В базе оффшоров на Британских Виргинских островах содержатся данные о Eastern Stevoring Holdings Corp. – пропущенный слог – скорее всего, техническая ошибка. Собственники этой компании: Krutrade AG Mahlerstrasse 14/3/5,A-1010 Vienna Austria. , United Stevedoring Holdings Limited Suite 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar., Altay Asset Hoilding Limited , Wareham Finance Limited , Rilken Finance Limited , Potruft Partners Corp, директор Smirnova Inna)
Barkwood Allince Ltd (директор Vasilieva Marina, связана также с NorthWest Stevedoring Limited через Jakovleva Julia) и Bordave Select Inc. владеют также Киселевским погрузочно-транспортным управлением Кузбасразрезугля.
Slinger Investments Limited (через Netong Investment Inc. тот же shareholder и директор, что и у владельца «Беловский энергоремонтный завод» Finegold Holdings Alliance Ltd. (Irina Sukonnik).

Также связи фирм, входящих в структуру Восточного порта и КРУ приводят к основному кипрскому собственнику Трансмашхолдинг: Slinger Investments LimitedIrina SukonnikNetong Investment Inc. — (там же Finegold Holdings Alliance Ltd.) — Fearont Investment Inc.Fearont Investment Inc. (дубль с новыми связями) — Louise Jane Christine KewinMALVERN EQUITIES INC.Arakelyan Arthur (Артур Аракелян) — Brissard International Ltd.Louise Brown — директор и shareholder SERMOLENT EQUITIES INC.
Председатель СД JSC » Vostochny Port» Петр Ямов.

Также Петр Ямов является заместителем генерального директора УГМК. Известен тем, что написал заявление на имя генерала ГУЭБ и ПК Дениса Сугробова (ныне арестованного за провокацию взятки) и лично курировал дело против хоперских экоактивистов.

 

Терминал в порту Усть-Луга, принадлежит ОАО «Ростерминалуголь»

Учредителями данной компании на 22.02.2013 являются:

Наименование Доля Сумма
NorthWest Stevedoring Limited 61.97% 125.8 тыс.руб.
DARTHERN HOLDINGS LIMITED (ANDRES PAUL BAUMGARTNER) (выписка) 19.51% 39.6 тыс.руб.
ELDONS ENTERPRISES LIMITED ANDRES PAUL BAUMGARTNER, ΠΑΜΠΙΝΑ ΒΟΤΣΗ (выписка) 8.37% 17 тыс.руб.
ООО «НОРТОН»(ОКПО: 95207471) (собственник FASTERON MEMBERS GROUP LTD.) 8.18% 16.6 тыс.руб.
ООО «СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ ПРИМОРСК» 1.97% 4 тыс.руб.

 

В 2011 году также были компании GALADAY LIMITED — 3,45% ROBIA HOLDINGS LIMITED — 4,73% — доля перешла в ООО «Нортон», т.е. в BVI компанию Fasteron Members Group (пояснение к балансу 2011)

Директора компаний DARTHERN HOLDINGS LIMITED и ELDONS ENTERPRISES LIMITED — Andres Paul Baumgartner и Pampina Votsi – общие с кипрскими компаниями УГМК и Трансмашхолдинг. 

 

Угольный терминал в Мууге (Эстония)

В 2006 г. угольный «трейдер» компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — Krutrade AG (Muuga) — стал совладельцем угольного терминала в Мууге в Эстонии. Данной компании через зарегистрированное в Эстонии паевое товарищество Charboun Invest принадлежит 45% акций Coal Terminal AS. Остальные акционеры угольного терминала на тот момент- AS Transgroup Invest (45%) и Максим Ликсутов (10%), который также являлся в то время совладельцем AS Transgroup Invest.

Хозяин терминала – кипрское представительство австрийской KRUTRADE AG (директора Konstantin Severov, Anna Fedotova, Alexey Danilov, также авторизирована Ekaterina Kozelskaya). Сейчас KRUTRADE AG слита в CARBO ONE LIMITED.

 

Компании Krutrage

Компания с названием Krutrage AG была зарегистрирована в Австрии, такая же компания – Krutrage AG – в Швейцарии (генеральный директор – Андрей Бокарев) и представительство на Кипре — Krutrade AG. Компания работает с Гленкор.

В 2007 году 84,96% акций Австрийской Krutrade AG Махмудов и Бокарев продали люксембургской Coal Asset Management, которую контролирует Айвазян, член совета директоров Krutrade AG (Австрия) и ОАО «Ростерминалуголь».

В 2011 гг. австрийская компания закрывается и трейдинг переводится на кипрскую CARBO ONE LIMITED (ранее называлась Alinos Enterprises Limited), на странице которой до сих пор сохраняется ссылка на офис в Австрии. Также работает и кипрская Krutrage AG, которую объединяют с бывшим австрийским трейдером некоторые члены правления, например, Алексей Данилов.

На счетах трейдеров КРУ аккумулирует прибыль, не вводя в РФ. Например, в 2006г. выручка Krutrade AG (Австрия) составила $1,4млрд, а чистая прибыль— $183млн, а в последнем перед закрытием 2010 годом оборот Krutrade AG составил 1,97 млрд евро, а операционная прибыль — 294,1 млн евро.

Бывший директор (2001-2003) Krutrade AG Олег Розенберг, совладелец Кузбассразрезугля, был также зам ген директора «Мечел», а в апреле 2013 назначен операционным директором «Интерпайп», трубно-колесная компания, подконтрольная украинскому предпринимателю Виктору Пинчуку. Кроме того, Олег Розенберг возглавлял в Швейцарии компанию Alpion Group AG, в руководство которой также входил Константин Синцов, который является бенефициаром компании «ЛП Транс», владеющей через «Рустранском» 54% акций «Русагротранса». Владельцев Рустранскома считают близкими к первому вице-президенту ОАО РЖД Вадиму Морозову и советнику президента РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину.

Директора Alexander Tukatsinskiy (2003-2005) и Indrek Gusev (2004-2009) также входят в состав совета директоров The Breakers Investments B.V – 100% собственника ЗАО «Трансмашхолдинг».

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>