УГМК: структура собственности 1999-2014

1999-2001 год

Первичная эмиссия акций – 400 000 000 штук по цене 1 рубль.

Us Financial Holdings LLC - 24.99 % (49 999 980 рублей 50 копеек)
США, Делавэр 19899-0511, Нью Касл Кантри, Сити оф Вилмингтон, Твелфс энд Орандж Стрите, Ван Коммерс Сентр, коми.600

FELDO ENTERPRISES CORP30 % (60 000 000 рублей)
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт, аб.почтовый ящик 958
Собственник: Karacho Anstalt
Liechtenstein, Vaduz , Aeulestrasse 38, FL-9490,

KARINGTON UNITED S.A.23.75 % (47 500 000 рублей)
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт, аб.почтовый ящик 958
Собственник: Bonzo Establishment
Liechtenstein, Vaduz , Aeulestrasse 38, FL-9490

BRANDSEN INVESTMENTS INC.17.5 %
Рanama, 53 ул. Урбанисасьон Обаррио, Свисс Тауэр, 16 этаж
KARIN LIECHTI (PRESIDENT)
IUR. RENE VALLASTER (TREASURER)
KRP CORPORATE SERVICES TRUST REG. (SECRETARY)
PABLO JAVIER ESPINO (Subscriber)
ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI (Subscriber)
MORGAN Y MORGAN (Resident Agent)
Patrimony: 10,000.00 USD
Собственник Kintor Development Inc
Jasmin Court, 35A, Regent Street, Belize-City, Belize

Примечание: в это же время Kintor Development Inc владеет двумя британскими компаниями COMPLETE INDUSTRIES LIMITED и UCR CHEMICAL DISTRIBUTION LTD.
В UCR CHEMICAL DISTRIBUTION LTD бухгалтером числился австриец DIETMAR STRAUSS. В настоящее время работает в Laim GmbH. Другой австрийский директор UCR CHEMICAL DISTRIBUTION LTD HAGEN HEINZ в настоящее время занят в совете директоров VIDYAEV Kunst-, Kultur- und Sportförderungs Privatstiftung вместе с Igor Vidyaev, 23.05.1961. (исполнительный директор — один из основателей «Пятерочки» Игорь Видяев). Еще один директор UCR CHEMICAL DISTRIBUTION LTD, швейцарец Domenjoz Jean Pierre 1940 гр, вместе с вышеупомянутым Dietmar Strauss возглавлял швейцарскую компанию Tambe AG вместе с Sergey Kuzmin. Несколько швейцарских компаний вместе с Dietmar Strauss и Domenjoz Jean Pierre возглавляет и Heinz Hagen. Например Megalloy AG вместе с Perminov Stanislav. Перминов Станислав Борисович – председатель правления ОАО АКБ «Финпромбанк».

Жан-Пьер Демонжоз, вице-президент компаний Dilcor (Dilcor Internationl Ltd. – собственник Tameko Developments, Inc., которой принадлежит Rusal Limited) и Galiton, в 1995 году руководил московским представительством компании Михаила Черного, зарегистрированной в Лихтенштейне. И занимал пост в его основном трасте Prasidiel Anstalt. Жан-Пьер Демонжоз, вице-президент компаний Dilcor и Galiton, в 1995 году руководил московским представительством компании Михаила Черного, зарегистрированной в Лихтенштейне.

В панамской компании, принадлежащей Михаилу Черному Unimetal Limited S.A. JEAN-PIERRE DOMENJOZ записан, как вице-президент, DIETMAR STRAUSS, как бухгалтер.
Можно сделать вывод, что
Kintor Development Inc принадлежит Михаилу Черному.

FOLKESTONE BUSINESS INC. 3.75% (7 499 999 рублей 50 копеек)
Panama
HERNAN HERNANDEZ OBALDIA (PRESIDENT)
ROBERTO RIOS (VICE-PRESIDENT)
ROBERTO RIOS (TREASURER)
RAQUEL SAAVEDRA (SECRETARY)
Names of the Subscribers: LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL, DAMASO DIAZ DUCASA
Дата регистрации компании очень ранняя – 1983 год.

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED – 0,000005% (20 рублей).
Владельцы Rotex Industrial Limited:

  1. Freeworld Development Foundation – 50%
    Адрес: Apartado Postal 6 — 5879, El Dorado, Panama City 6 A, Republic of Panama
    JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ (PRESIDENT)
    MARIO GAYTAN PORTILLO (TREASURER)
    VILMA ALICIA MORALES (SECRETARY)
    JUAN CARLOS HERRERA (Founder)
    DOCTOR, EMILIO ARROCHA GRAELL (Resident Agent)
    Уставной капитал: 10,000.00 USD
  1. National Consulting Foundation– 50%
    Адрес: Apartado Postal 6 — 5879, El Dorado, Panama City 6 A, Republic of Panama
    JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ (PRESIDENT)
    MARIO GAYTAN PORTILLO (TREASURER)
    VILMA ALICIA MORALES (SECRETARY)
    JUAN CARLOS HERRERA (Founder)
    EMILIO ARROCHA GRAELL (Resident Agent)
    Уставной капитал: 10,000.00 USD

Директора и секретари Rotex Industrial Limited:
Секретарь: Luxco. 2000 Limited (директора в разное время: Sandra Rothwell, Philip Burwell, Stan Gorin, Vivianne Beatty, Erik Vanagels)

Директора:

Комментарий: компания Rotex Industrial limited связана с криминальной сетью подставных директоров – выходцев из латвийского Parex Banka, на которых в Новой Зеландии, Кипре, Панаме, Британских Виргинских островах были зарегистрированы сотни компаний, участвующих в криминальных сделках по всему миру. Это вывод коррупционных денег из бывших республик СССР, торговля оружием и т.д.

В отчетах компании FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, KNIGHTSVIEW CORPORATION, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, Nash Investments (выписка), PACHECO HOLDINGS LIMITED (выписка) указаны, как дебиторы УГМК, регулярно имеющие задолженности. В годовом отчете за 2001 год упоминается их задолженность, превышающая 9 миллионов долларов. (Pacheco Holdings и Nash Invesment – структуры, от которых в начале двухтысячных УГМК уходит. Pacheco Holdings контролировалась Искандером Махмудовым через BLONDE INVESTMENTS CORPORATION LIMITED на Каймановых островах, а Nash Invesment принадлежал D.K.K. Development & Research Foundation, зарегистрированному в Лихтенштейне и контролировавшемуся Олегом Дерипаской, при участии Михаила Черного.)

 

2002 год

В январе 2002 года Us Financial Holdings LLC полностью выходит из состава акционеров УГМК. Часть ее акций переходят в Rotex Industrial Limited, часть в кипрскую Fridingen Investments Limited. 

26.02.2002 г.

FELDO ENTERPRISES CORP30 % 

KARINGTON UNITED S.A.23.75 % 

BRANDSEN INVESTMENTS INC. Рanama 17.5 %

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED – 13% 

FOLKESTONE BUSINESS INC. - 3.75%

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка) — 12 %
Agiou Pavlou 15 Ledra House Agios Andreas P.S. 1105 Nicosia Cyprus
Собственник до конца 2005 года — MEDITERRANEAN LINK (NOMINEES) LIMITED, Кипр.

В июле 2002 5% акций переходит от BRANDSEN INVESTMENTS INC. в ROTEX INDUSTRIAL LIMITED

 

20.08.2002 г.

FELDO ENTERPRISES CORP30 % 

KARINGTON UNITED S.A.23.75 % 

BRANDSEN INVESTMENTS INC. Рanama 12.5 %

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED – 18% 

FOLKESTONE BUSINESS INC. - 3.75%

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)- 12 %

 

2003 год

В марте 2003 года акции УГМК, принадлежащие Rotex Industrial Limited, курируемые Чухлебовым, переходят швейцарским компаниям: Alpin Group AG – 10,625%, Finmet AG – 7,4%. Эдуард Чухлебов таким образом, контролирует Alpin Group AG, имеющую общих директоров с трейдером УГМК – крупной компанией, владеющей производственными активами в сфере цветной металлургии в Европе – Umcor AG.

Также в Finmet AG переходит часть акций Fridingen Investments Limited (выписка):

14.03.2003

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED

Доля ROTEX INDUSTRIAL LIMITED в УК ОАО «УГМК» до изменения — 18%

Доля ROTEX INDUSTRIAL LIMITED в УК ОАО «УГМК» после изменения — 0%

Компания «Fridingen Investments Limited»

Доля Fridingen Investments Limited в УК ОАО «УГМК» до изменения — 12%

Доля Fridingen Investments Limited в УК ОАО «УГМК» после изменения — 4,5%

Альпин Груп АГ

Доля Альпин Груп АГ в УК ОАО «УГМК» до изменения — 0%

Доля Альпин Груп АГ в УК ОАО «УГМК» после изменения — 10,625%

Финмет АГ

Доля Финмет АГ в УК ОАО «УГМК» до изменения — 0%

Доля Финмет АГ в УК ОАО «УГМК» после изменения — 14,875%

 

Во второй половине 2003 года акции УГМК принадлежали следующим компаниям:

FELDO ENTERPRISES CORP17,55 %

KARINGTON UNITED S.A.16.2 %

BRANDSEN INVESTMENTS INC. Рanama 12.5 %

FOLKESTONE BUSINESS INC. - 3.75%

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)15,10 %

Finmet AG – 19,9 %

Alpin Group AG – 15 %

 

2004 год

Скорее всего, именно в этот период происходит выход Михаила Черного из собственников УГМК. Компании BRANDSEN INVESTMENTS INC. и FOLKESTONE BUSINESS INC. , судя по всему, передают свои доли фирме на BVI — COBARGO MANAGEMENT INC.

DILUK ASSOCIATED S.A. — 17,55
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

 KASKONI INVEST CORP. — 16,2
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

COBARGO MANAGEMENT INC. — 16,25
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка15,10 %

Finmet AG – 19,9 %

Alpin Group AG – 15 %

 

2005 год

«DILUK ASSOCIATED S.A.» — 17,55
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

KASKONI INVEST CORP. — 16,2
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

«COBARGO MANAGEMENT INC.» — 16,25
Британские Виргинские острова, Тортола, г.Роуд Таун, Песи Истейт

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)15,10 %

Finmet AG – 19,9 %

Alpin Group AG – 15 %

 

2006 год 

REKANO TRADING LIMITED (выписка) — 17,55
СПИРИДОНОС ТРИКУПИ,19, АРГО КОРТ, квартира/офис 202/3077, ЛЕМЕСОС, КИПР
Собственники — киприоты ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΤΜΑΝ – 50% и ΧΡΥΣΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – 50%

ALOBIA HOLDINGS LIMITED  (выписка)- 16,2
АГИАС ФИЛАКСЕОС, 328, 3117, ЛИМАССОЛ, КИПР
Собственники — киприоты ΚΥΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 50% и ΣΥΝΘΙΑ ΜΑΚΠΡΑΙΤ – 50%

KAMOUNA HOLDINGS LIMITED (выписка) — 16,25
КАЛАМАТАС, 14, 3086, ЛИМАССОЛ, КИПР
Собственники — киприоты ΜΥΡΙΑ ΖΑΒΡΟΥ – 50% и ΤΟΥΛΛΑ ΠΙΛΛΑΚΟΥΡΗ – 50% 

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)15,10 %
В 2006 году у Fridingen меняется собственнки с номинального MEDITERRANEAN LINK (NOMINEES) LIMITED на фирму с BVI RUNBELL TRADING LIMITED (Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

Finmet AG – 19,9 %

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 15 %
Кипр, город Никосия, Р.С. 1105, АГИОС АНДРЕАС, ЛЕДРА ХАУС, АГИУПАВЛУ, 15
Собственники: RESDEN FINANCE LIMITED (Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, BVI) – 50% и RILMORE TRADING LIMITED (Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, BVI) – 50%.

  

2007 год

со 2-го квартала

REKANO TRADING LIMITED (выписка) — 17,55

ALOBIA HOLDINGS LIMITED  (выписка- 16,2

KAMOUNA HOLDINGS LIMITED (выписка) — 16,25

COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) — 10,1276%
Кипр, город Никосия, Р.С. 1105, АГИОС АНДРЕАС, ЛЕДРА ХАУС, АГИУ ПАВЛУ, 15
Собственник BALMER TRADING LIMITED (Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, BVI)

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)24,8724 %

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 15 %

В 2006 году из собственников УГМК уходит Alpin Group AG, а в июле 2007 она превращается собственность уральской компании, после того, как ее пакет в 15% перешел в Talberg (Чухлебов).

Запись в квартальном отчете, датированная 04.07.2007:
Акционерное общество Альпин Групп АГ (Альпин Групп СА) (Альпин Групп Корп.)
Центральштрассе 63, 2502, Биль/Биенне
Более 50% уставного капитала Альпин Групп принадлежит ОАО «УГМК».

В 2007 году также разделяется пакет собственности в УГМК швейцарской Финмет AG – между появившейся в структуре COYLTON SERVICES LIMITED и уже существовавшей FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED — компании Козицына.

 

2008-2009 гг

REKANO TRADING LIMITED (выписка) — 17,55 

ALOBIA HOLDINGS LIMITED  (выписка- 16,2

KAMOUNA HOLDINGS LIMITED (выписка) — 16,25

COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) - 10,1276%

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)24,8724 %
В 2009 году меняется собственник – теперь это TABJA FINANCIAL CORP. Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI&

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 15 %

 

2010 год

С третьего квартала появляется BURGEND INVESTMENTS LIMITED, взяв половину в 7,5% от пакета акций TALBERG INVESTMENTS LIMITED.

 

REKANO TRADING LIMITED (выписка) — 17,55 

ALOBIA HOLDINGS LIMITED (выписка)16,2

KAMOUNA HOLDINGS LIMITED (выписка) — 16,25

COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) — 10,1276%

FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)24,8724 %

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 7,5 %

BURGEND INVESTMENTS LIMITED – 7,5 %
Собственник RILMORE TRADING LIMITED (BVI)

 

2011 год

REKANO TRADING LIMITED (выписка) — 17,55

ALOBIA HOLDINGS LIMITED  (выписка- 16,2

KAMOUNA HOLDINGS LIMITED (выписка) — 16,25

COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) — 10,1276%

 FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)24,8724 %

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 7,5 %

BURGEND INVESTMENTS LIMITED – 7,5 %

 

2012 год

C марта кипрская компания SELMARECO LIMITED собрает 85% акций УГМК от:
ALOBIA HOLDINGS LIMITED (выписка)- 16.2 % (Махмудов-Бокарев)
REKANO TRADING LIMITED  (выписка) - 17.55 % (Махмудов-Бокарев)
KAMOUNA HOLDINGS LIMITE (выписка) — 16.25% (Махмудов-Бокарев)
COYLTON SERVICES LIMITE  (выписка) – 10.1276 % (Козицын)
FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)- 24.8724 % (Козицын).
(Coylton и Fridingen сохранили свою долю УГМК уже внутри Selmareco).

 

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 7,5 %
Директор Pampina Votsi

BURGEND INVESTMENTS LIMITED – 7,5 %
Директор Andres Paul Baumgartner

SELMARECO LIMITED (выписка) – 85%
Собственники:
COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) — 20,58%
FESCO INVESTMENT LTD — 58,82%
FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)- 20,58%
Директора: BORIS MASTERENKO, SERGEY RATMANOV, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.

 

2013 год 

TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) – 7,5 %

BURGEND INVESTMENTS LIMITED – 7,5 %

SELMARECO LIMITED (выписка) – 85%

shema_2-ugmk-clear1
Официальная схема с сайта банка «Кольцо Урала»

Официальная схема отличается от реальной структуры собственников. Владельцеми COYLTON SERVICES LIMITED (выпискаFRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка) является не сам Козицын.
COYLTON SERVICES LIMITED принадлежит BALMER TRADING LIMITED, а FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED — TABJA FINANCIAL CORP., а до 2009 года — RUNBELL TRADING LIMITED. Все три компании зарегистрированы на BVI.

 

2014 год

Позже в официальной схеме появляется еще 2 компании и официально раскрывается пятый собственник – Андрей Бокарев.

shema2-ифтл-09-10-2013-2

Следующий вариант схемы уже более точный – показано, что лица, обозначенные собственниками фирм, по документам только осуществляют контроль над ними. Механизмы осуществления контроля не указаны.  схема взаимосвязей-21-09-2014

Некоторые собственники отдельных предприятий УГМК

ЗАО «Сибкабель» 

2002

Среди собственников Сибкабеля в 2002 году присутствует сразу три компании из сети ирландско-британских фирм с номинальными директорами, преимущественно латышского происхождения, через которых шел миллиардный поток криминальных денег по всему миру: Stan Gorin, Erik Vanagels и т.д.

 

2003

  • FLICKER INVESMENTS LIMITED (выписка)- 12,10%
    Собственник на тот момент: физическое лицо ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ (PARASKEVAS ZACHAROULIS), Кипр, с 13.12.2004 года: BIRNAM ENTERPRISES LIMITED, BVI; с 2008 — LEOPARD CORPORATE LIMITED, BVI
  • GABRINA INVESTMENTS LIMITED (выписка) - 12,10%
    Собственник на тот момент: физическое лицо ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ (Ioanna SAVVIDOU), Кипр, с 2008 года: NUDSEN ENTERPRISES LIMITED, BVI
    Некоторые директора: Marina Brusenskaya (с 13.06.2012), Igor Chebukhanov, Павловский Посад (20.06-2008-12.06.2008), Pampina Votsi (01.09.2006-12.06.2012)
  • FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка)- 12,10%
  • ЗАО “КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ К» — 25,04%
  • ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ” — 8.79%
  • ОАО «УГМК» — 6.25%

Доли Сибкабеля из компаний, связанных с криминальными финансовыми сетями, перешли трем кипрским собственникам, а оттуда уже в УГМК.
Важно, что один из директоров GABRINA INVESTMENTS LIMITED – Чебуханов Игорь Александрович – учился на одном курсе МИССИС с Эдуардом Чухлебовым, собственником УГМК, представляющим фирмы ирландско-британской сети на советах директоров предприятий УГМК, и даже возглавляющим российское представительство одной из них. На этом же курсе учился и другой собственник УГМК – Кудряшкин Игорь Геннадьевич.
Собственник FLICKER INVESMENTS LIMITED – BIRNAM ENTERPRISES LIMITED – упоминается в связи с судебным разбирательством с другим предприятием УГМК – Электроцинк, который передал BIRNAM ENTERPRISES LIMITED в 2008 году партию свинца в 781 тонну, впоследствии этот товар оплачен не был. По ценам того времени речь идет о сумме, порядка $2-2,5 млн. Согласно постановлению суда, товар необходимо было изъять уже у ОАО «Новороссийский морской торговый порт», однако потом Электроцинк свое заявление отозвал. То есть можно сделать вывод, что манипуляция с неоплатой товара фирмой, работающей в структуре УГМК, стала инструментом давления на трейдеров или потебителей продукции. Конечно, возможно, это был спор между собственниками УГМК. Надо отметить, что уже в 20 июня 2008 года – через три дня после того, как Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял предварительные обеспечительные меры по заявлению Электроцинка и наложил арест на металлический рафинированный свинец в Новороссийском морском торговом порту, BIRNAM ENTERPRISES LIMITED вышла из собственников FLICKER INVESMENTS LIMITED, а на ее место встала другая компания с BVI — LEOPARD CORPORATE LIMITED.
leopard

2004-2006

  • LARUS TRADING LIMITED -12,02%
  • RISSA VENTURES LIMITED -12,02%
  • ОАО «УГМК» — 63,65%

 

ОАО «Богословское рудоуправление» 

2001-2002

2003

В Богословском рудоуправлении также все части, принадлежащие фирмам, связанным с ирландской криминальной сетью, переходят сначала в кипрские компании GABRINA INVESTMENTS LIMITED и KOLLEGEN ENTERPRISES LIMITED, а потом – к 2005 году – в УГМК. Часть акций, принадлежавшая FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, скорее всего, переходит напрямую в УГМК.

 

ОАО «Уралэлектромедь»

2001 год

2002 год 

2003 год

  • ОАО «УГМК» — 53,34 %
  • ООО «Гелиос» -13,97 %
  • ООО «Реал»  — 13,6 %

В составе собственников Уралэлектромеди также присутствуют две фирмы, связанные с ирландской криминальной сетью: NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED и ROTEX INDUSTRIAL LIMITED. Кроме того, компания PACHECO HOLDINGS LIMITED принадлежит офшору с Каймановых островов BLONDE INVESTMENTS. Об этой фирме достаточно много информации – о ее принадлежности Арнольду Кислину говорится в американском суде между компанией Миком, захваченной Махмудовым в 1999-2000 гг. О том, что эта фирма контролировалась Искандером Махмудовым, сообщала газета “Ведомости” в 2001 году.
Акции Уралэлектромеди, записанные на компанию PACHECO HOLDINGS LIMITED, принадлежащую BLONDE INVESTMENTS, в 2002 году достаются кипрской SWANSON GLOBAL SERVICES LIMITED, директор которой – болгарин Марин Маринов, называвшийся испанской полицией автором сети фирм для отмывания денег с участием, в том числе, дочерней компании самой УГМК – Vera Metallurgica.

 

ОАО «Сафьяновская медь» 

2001-2002

  • FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST — 11,624%
  • XENDEX LIMITED LIABILITY COMPANY 14,176%
  • ROYAL MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY — 19,073%
  • ОАО «Уралэлектромедь» 40,48%
  • ОАО «Ленинградский металлический завод» 11,625%

2003 

2004

  • ОАО «Уралэлектромедь» — 86,375%
  • ЗАО «Депозитарно- клиринговая компания» — 11,625%

В Сафмеди также фигурирует FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, имеющий свзязи с криминальной ирландской сетью, и две компании, скорее всего зарегистрированных в американских оффшорных юрисдикциях. С FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST акции переведены в то же время, как и в остальных активах УГМК (2002-2003 гг), также на кипрские компании. В данном случае – на FLICKER INVESMENTS LIMITED – ту самую, собственник которой BIRNAM ENTERPRISES LIMITED засветился в суде с Электроцинком.

 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 

2000-2001 гг

2002 год

02.07.2002

16.10.2002

  • Festel Management Limited, Belize– 19.48%
  • VORTEX HOLDINGS LIMITED – 19,41%
  • ООО ПКФ «Аэрон» — 17,47%
  • ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» — 15,00%
  • FININVEST COMPANY LIMITED – 11,97%

2003 год

12.03.2003

  • Festel Management Limited, Belize – 19.48%
  • ООО «Реал» — 19,41%
  • ООО «ГРЭМ» — 17,47%
  • ООО «ГЕЛИОС» — 15,32%
  • ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» — 15,00%

 20.04.2003

29.08.2003

2004 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» — 63,96%
  • ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) — 28,88% УК,
    в том числе: ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» — 25,00%

2005 год

  • ОАО «Уральская  горно-металлургическая компания» — 63,96%
  • ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» — 26,40%

в том числе: ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» — 25,00%

В СУМЗе консалидация долей в УГМК также происходит через кипрские офшоры GABRINA INVESTMENTS LIMITED, FLICKER INVESMENTS LIMITED, KOLLEGEN ENTERPRISES LIMITED. При этом появляется также кипрская компания HASKINS INVESTMENTS LIMITED — именно через нее проходит доля очередной ирландкой компании TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED, связанной с криминальной сетью подставных директоров. 

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»

2002 год

  • Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» 20%
  • FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST 19,9%
  • ROTEX INDUSTRIAL LIMITED 19,9%
  • ООО «Персона» 19,2%
  • ООО «Транснациональная компания «Мир» 5,8%

2003 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» 54,0%
  • ООО «Реал» 5,3%
  • ООО «Транснациональная компания «Мир» 3,6%

2004 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» 54,0%
  • ООО «Реал» 5,3%
  • ООО «Транснациональная компания «Мир» 2,8%

2005 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» 54,0%
  • ООО «Реал» 10,5%
  • ООО «ГРЭМ» 2,4%%
  • ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 6,09%

2006 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» 87,36%
  • ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 7,88%

Метзавод Серова консолидируется в УГМК тоже посредством тех же британо-ирландских компаний, возглавляемых сетью криминальных директоров.

 

ОАО Кировский завод по обработке цветных металлов

2003 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» — 74,11%
  • ООО «Финансово-инвестиционная компания «ТЭКСИ-СТОК» (доверительный управляющий) — 20%

2002 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» — 9,27%
  • ООО «Финансово-инвестиционная компания «ТЭКСИ-СТОК» (доверительный управляющий) — 20%
  • ОАО «Уралэлектромедь» – 9,95%
  • ООО «Грата» — 19,73
  • FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST — 15,41%
  • ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» (номинальный держатель – информация о владельцах не предоставлена)
    Собственник: Brunswick UBS Warburg (Russia) Limited, Cyprus

2001 год

  • ОАО «Уральская горно-металлургическая  компания» — 9,27%
  • ООО «Финансово-инвестиционная компания «ТЭКСИ-СТОК» (доверительный управляющий) — 20%
  • ОАО «Уралэлектромедь» – 9,95%
  • ООО «Грата» — 19,73%
  • Fenway Services Limited — 15,41%
    Собственник: ATHELTON INVESTMENTS LIMITED, Cyprus
  • UBS Warburg Pushkin Limited — 19,77%
    Собственники: M.N.T. TRUSTEES LIMITED, Cyprus – 01%, MELRICK INVESTMENTS LIMITED, Cyprus – 99,99%

КЗОЦМ также консолидируется в УГМК через фирму, зарегистрированную через криминальных номинальных директоров FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST.

 

ЗАО «СП «Катур-Инвест» 

2001 год

Сообщение о существенном факте, затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Вид общего собрания: внеочередное;
Дата проведения: 19 ноября  2001 г.;
Вопросы, поставленные на голосование:

  1. О реализации права преимущественной покупки уступаемых компаниями «TECHSTAR L.L.C.»  и FRONTIER TRADING POST LIMITED акций или даче согласия на их уступку третьему лицу .
    Решение: 1.Дать согласие на уступку компанией»TECHSTAR L.L.C.»  252 (двести пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ЗАО «СП «Катур-Инвест» компании ROTEX INDUSTRIAL LIMITED. Дать согласие на уступку компанией FRONTIER TRADING POST LIMITED 253 (двести пятьдесят трех) обыкновенных именных акций ЗАО «СП «Катур-Инвест» компании FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED.

Председательствующий на собрании — Чухлебов Э.А.

ПРОТОКОЛ  №  9/2001внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СП “Катур – Инвест»

г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 1, комната 413

19 ноября 2001 г, начало 10.00, окончание 10-30

Присутствовали: генеральный директор АООТ «Уралэлектромедь» Козицын  Андрей Анатольевич (970 голосов), Алтушкин Игорь Алексеевич, выступающий в качестве генерального директора ЗАО «Екатеринбургская торгово — промышленная компания» (200 голосов) и доверенного лица компании FININVEST COMPANY LIMITED, действующего по доверенности от 16 июля 1999 г. (52 голоса), полномочный представитель компании «FRONTIER TRADING POST LIMITED» Дурасов Алексей Илларионович, действующий на основании генеральной доверенности от 5 апреля 2001 г. (253 голоса), полномочный представитель компании “TECHSTAR L.L.C.” Чухлебов Эдуард Александрович,  действующий на основании генеральной доверенности от 05 мая 2001 г. (252 голоса), директор Акционерного общества Ай-Эм-Си Металл АГ (IMCMETALL AG) Маркус Мюллер (253 голоса).  Полномочия представителей проверены.

Кворум имеется (1980 голосов — 100%)

Приглашены: генеральный директор ЗАО «СП «Катур-Инвест» Матсон С.А.

Председательствующий на собрании: Чухлебов Эдуард Александрович

Секретарь собрания: Дурасов Алексей Илларионович

Повестка дня:

  1. О реализации права преимущественной покупки уступаемых компаниями “TECHSTAR L.L.C.”  и «FRONTIER TRADING POST LIMITED» акций или даче согласия на их уступку третьему лицу (Докладчик Матсон С.А.).

Решили: Дать согласие на уступку компанией“TECHSTAR L.L.C.”  252 (двести пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ЗАО «СП «Катур-Инвест» компании ROTEX INDUSTRIAL LIMITED. Дать согласие на уступку компанией «FRONTIER TRADING POST LIMITED» 253 (двести пятьдесят трех) обыкновенных именных акций ЗАО «СП «Катур-Инвест» компании Fridingen Investments Limited.

Председательствующий на собрании                                             Чухлебов Э.А.

Секретарь собрания                                                                          Дурасов А.И.
В 2001 в структуре Катур-Инвест тоже отметились две зарегистрированные ирландско-британской криминальной сетью: ROTEX INDUSTRIAL LIMITED и FRONTIER TRADING POST LIMITED, причем последняя больше в других предприятиях УГМК не замечена.

Из других протоколов собраний видно, что председатель собрания — Эдуард Чухлебов представляет в Катур-Инвест компанию, передающую акции в ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, а секреталь собрания – Алексей Дурасов представляет FRONTIER TRADING POST LIMITED. Причем, на этих собраниях значительную часть акций этого предприятия представляет руководитель швейцарских компаний, аффилированных с УГМК – Маркус Мюллер.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>