Испанский прокурор о необходимости продолжения расследования дела о «русской мафии»

В 2011 году испанский суд передал российской Генпрокуратуре уголовное дело об отмывании денег «русской мафией», фигурантом которого выступают Искандер Махмудов, Олег Дерипаска, Михаил Черный, Владимир Тюрин и другие участники международной преступной сети, осуществляющей криминальные операции по всему миру.
С этого времени по сегодняшний день российские правоохранительные органы тормозят расследование, регулярно продлевая его сроки.

Вот пример ответа Следственного департамента МВД на запрос по этому делу:

20141205142015801-2015
В августе 2014 года Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда Гонсалес написал мотивационное письмо о необходимости проведения самостоятельного расследования данного дела. В письме изложены подробности международной криминальной деятельности «русской мафии».
Вот это письмо:

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÔN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Expediente Gubernativo n° 3/2014

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Secciôn 4a

 

  1. Нехватка подтверждения основных фактов.

Со стороны российской прокуратуры не поступает подтверждения того, что Оксана Чернобровкина, Олег Чубин (в отношении последнего отрицается информация о его экстрадиции с территории Российской Федерации, ему предоставлено российское гражданство, тогда как сам Чубин утверждал, что является по национальности казахом), и Людмила Тюрина являются гражданами Российской Федерации.

Тем не менее, подтвержден факт того, что Чернобровкина и Тюрина (ее бывший муж, господин Тюрин, в данное время состоит в браке с Марией Маскаковой), не проживают на территории Российской Федерации.

Госпожа Тюрина, казахской национальности, согласно последним данным, находится на территории Казахстана, а госпожа Чернобровкина — на территории Испании.

Олег Чубин также находится на территории Испании.

Со стороны Российской прокуратуры не происходит никаких юридических шагов ни согласно российскому законодательству, ни согласно интернациональному.

 

2a.- Отмывание капитала.

Согласно фактам, полученным в ходе расследования, обнаружено, что криминальная группировка “Измайловская” использовала различные юридические лица, являющиеся резидентами Испании или резидентами стран “налогового рая” для накопления капитала незаконного происхождения, что позволяло ее лидерам хранить и приумножать капитал, являющийся результатом операций по “отмыванию денег”.

В ходе следствия доказан факт совершения двух категорий преступления. С одной стороны, правонарушение преступной группировки, чья прибыль вводилась в экономику Испании при помощи организации, состоявшей, по крайней мере из следующих лиц: г-н Ашенбреннер, г-жа Чернобровкина, г-н Перес-Хикман — на территории Испании, и г-да Карам, Коротич, Лебедева, Мирзажанов, Маринов, Ньюман, Батков и Черной, Дерипаска и Махмудов за границей.

В связи с этим, уголовное дело, с момента создания, рассматривается в отношении вышеупомянутых лиц. В первую очередь, в отношении трех лидеров — Черной, Дерипаска и Махмудов, и, во вторую очередь, в отношении следующих лиц — Ашенбреннер, Карам, Ньюман, Коротич, Лебедева, Мирзажанов, Маринов, Тюрин и Батков.

Каждому из вышеперечисленных обвиняемых вменяется в вину либо факт принадлежности к криминальной группировке, либо факт совершения конкретных действий по отмыванию денег, либо оба факта.

Как “Vera Metallurgica, S. A.”, так и “Fima Veneer & Plywood Corporation, S. L.” использовались для отмывания денег, полученных в результате незаконных действий преступной организации, известной под именем “Измайловская”.

По словам одного из свидетелей по делу, описанная предпринимательская структура была “самым законным способом отмыть капитал”.

Также, существовала “материнская компания”, которая собирала прибыль с каждой из компаний, образующая так называемый “Общак”.

Эта “Общая касса” группировки “Измайловская” контролируется Михаилом Черным и Олегом Дерипаской посредством многочисленных офшорных компаний.

Первым способом введения денег, полученных в результате незаконных действий, на территорию Испании, является сеть казино, действующая в Москве. Наличные деньги — выигрыши казино, используются какой-либо из компаний, контролируемых “Измайловской”, для закупки сырья для других компаний криминальной группировки. Компания-изготовитель экспортирует продукцию в Европу и США через компании-посредники, расположенные в странах “налогового рая”, таких как Кипр или Лихтенштейн.

Последние, в свою очередь, перечисляют полученные деньги “материнской компании”.

Информация, полученная в ходе судебного разбирательства, дает возможность схематично/кратко описать преступную коммерческую деятельность данной криминальной группировки, в которой замешаны как факты преступлений коммерческого характера, так и факты убийств, угроз и шантажа.

В обвинительном заключении судебного процесса на территории Германии под номером n° 201 Js 68101/06, прокуратуры Штутгарта, содержится следующая информация: “Воспользовавшись дезинтеграцией российских государственных структур после распада СССР, в процессе приватизации государственных активов, сформировались группировки, которые незаконным/насильным путем захватывали власть в экономической сфере.

Образовалась группировка под названием “Измайловская” (название происходит от названия одного из районов Москвы) под руководством впоследствии скончавшегося Антона Малевского, появившаяся в ходе “борьбы за алюминий”, то есть в ходе борьбы за власть над алюминиевой промышленностью, которая ранее была под контролем государства, а затем, путем вымогательств и убийств, превратилась в систему толинговых схем, что приносило ее владельцам постоянное увеличение прибыли. Небольшой процент этой прибыли, так называемый “Общак”, был инвестирован в российские проекты, однако крупнейшая ее часть была переведена на банковские счета, владельцами которых были резиденты офшорных стран, и, впоследствии, эти деньги были помещены в банки Лихтенштейна. (…)

Речь идет о получении крупных денежных сумм, полученных в ходе вымогательств и заказных убийств, в частности, в сотрудничестве с братьями Черными, в ходе борьбы за власть над алюминиевой промышленностью посредством компании Transworld Metal Group. Деньги, полученные таким образом, впоследствии были инвестированы в легальные проекты.

О происхождении криминальной группировки:

Криминальная ассоциация “Измайловская” была образована в конце девяностых годов Антоном Малевским и Сергеем Аксеновым. Получила свое имя от названия одного из московских районов, откуда были родом большинство из участников группировки. Цель группировки — преступная деятельность. Несмотря на то, что в начале деятельность группировки состояла, главным образом, из заказных убийств и денежных вымогательств в обмен на защиту, впоследствии появилась необходимость легально инвестировать деньги, полученные в ходе вышеописанных незаконных действий. Текущие активы “Измайловской” происходят из области алюминиевой промышленности, и, главным образом, в ходе борьбы за власть в этой сфере, после ее приватизации в конце девяностых годов. Активы группировки систематически увеличиваются путем совершения незаконных действий и инвестирования полученных денег в легальную экономическую деятельность. Прибыль, так называемый “Общак”, была помещена на банковские счета в Лихтенштейне, и составила, в общей сложности, несколько миллионов евро, и была в распоряжении всех членов группировки.

Кроме того, в петиции в ходе гражданского судебного процесса в районном суде Южного округа Нью-Йорка, США (00 Civ. 9627; JKG), утверждается, что существовал “в начале девяностых, план по осуществлению массовых махинаций, разработанный членами одной интернациональной криминальной группировки, российско-американской, во главе с Михаилом Черным, и в которую входили такие бизнес-магнаты как Олег Дерипаска — глава компании “Сибирский алюминий” -, и Искандер Махмудов — глава МДМ Банка, а также российско-американская группировка “Измайлово”. Целью плана был захват и монополизация российской алюминиевой промышленности и других металлургических отраслей страны (так называемый “Незаконный План”)»

Предположительно, первые шаги в этом плане состояли в приобретении трех российских алюминиевых компаний: Красноярский алюминиевый завод (“КрАЗ”), Саяногорский алюминиевый завод (“САЗ”) и Братский алюминиевый завод (“САЗ”). Якобы заговорщики осуществляли приобретения активов незаконными способами — перенаправление готовой продукции заводов; убийство многочисленных конкурентов в партнерстве с мафией Измайлово; возбуждение сфабрикованного уголовного дела против одного из служащих КрАЗ, а также еще нескольких сфальсифицированных уголовных дел в российских судах; и вымогательство.

Позже истцы описали то, что происходило, так называемая “стратегия паука” или “толлинг”: “В конце 1994 и в начале 1995 годов, истец МИКОМ, по приказу президента Михаила Живило, подписал контракт, по которому истец вступает в права руководителя НКАЗ (…) В то время НКАЗ приобрел приблизительно 70% необходимого сырья для производства алюминия у Павлодарского Алюминиевого завода (“ПАЗ”). Примерно в то же время, согласно показаниям истцов, Черной и его союзники взяли под контроль ПАЗ и и угрожали прекращением поставки алюминия в НКАЗ, если последний не передаст им 50% всей своей прибыли и 50% акций предприятия.

Впоследствии Черной, путем манипуляций, заставил НКАЗ купить весь алюминий предприятия ПАЗ в качестве премии.

В августе 1995 Живило сообщил Черному, что НКАЗ и ООО БМТ не планируют в дальнейшем совместный бизнес с ПАЗ. Согласно показаниям истцов, немногим позднее, Дерипаска и Черной в прямой и косвенной форме угрожали жизни Живило, а также была совершена неудачная попытка убийства Живило. (…) В ответ на угрозы, ООО БМТ, НКАЗ и Alucoal предположительно, в период с апреля 1996 по октябрь 1999 годов, заплатили заговорщикам миллионы долларов, чтобы обезопасить себя.

Приблизительно в 1997 году, президент Российской Федерации Борис Ельцин назначил Амана Тулеева губернатором Кемеровской области. В следующем году, Тулеев, предположительно, принуждал Живило платить взятки от компаний НКАЗ, МИКОМ и БМТ.

В 1999 году, заговорщики и Тулеев, предположительно, объединились с целью незаконного приобретения НКАЗ, при содействии местной энергетической компании Кузбасс. Главная роль принадлежала Кузбассу, который “должен был подать фиктивные жалобы (против НКАЗ), обратиться с ними в суд и получить фиктивное судебное постановление против предприятия Кузбасс. Всё это было возможно при активном участии Тулеева и коррумпированной судебной системе в России”. Это позволило бы заговорщикам вынудить НКАЗ признать себя банкротом, после чего заговорщики смогли бы определить на должности управления предприятием лиц из своего окружения.

Согласно плану, заговорщики получили бы прибыль, снабжая НКАЗ необходимым сырьем, в то время как Кузбасс получил бы, в качестве вознаграждения за участие в приобретении, более высокую оплату за услуги электроэнергии. За свое участие в приобретении, Тулеев, предположительно, получил три миллиона долларов в течение 1999-2000 годов, выплаченных ему частями из Pan-American, Blonde Management y Blonde Investments через американские банки, этим процессом руководил Кислин.

“Согласно показаниям истцов, нечто подобное происходило и с Качканарский ГОК, все началось с угроз и шантажа. В декабре 1998, Джалол Хайдаров был назначен на должность генерального директора ГОК, до этого он работал в качестве финансового советника на Черного и Махмудова. В апреле 1999 года, Хайдаров, предположительно, два раза встречался со своими шефами в Париже для обсуждения вопросов по ГОК. Во время второй встречи, Черной, предположительно, приказал Хайдарову убедить акционеров ГОК передать свои акции в пользу Черного и Махмудова. А также напомнил Хайдарову, что “некоторые не принимают мои предложения. Правда, потом, в течение всей своей жизни ходят в бронежилетах”.

В ответ на продолжающиеся угрозы, акционеры ГОК дали предварительное согласие на продажу 20% своих акций одной из компаний, контролируемых заговорщиками.

Махмудов и Черной заплатили за акции 5 миллионов долларов, посредством перевода из американского банка (имя банка не указано). Тем не менее, Махмудов и Черной не были удовлетворены и потребовали у Хайдарова, чтобы он добился передачи оставшихся акций. Акционеры, понимая, что вымогатели не успокоятся, пока не получат все акции предприятия, вернули 5 миллионов долларов и отменили сделку.

Также, согласно показаниям истцов, заговорщики платили взятки местному губернатору, чтобы тот оказал им помощь в осуществлении плана. Эдуард Россель, губернатор Свердловской области, в 1999 году, предположительно, получил крупную сумму денег за “защиту” и “помощь”, в качестве вознаграждения за поддержку, оказанную заговорщикам. Махмудов и Черной, предположительно, заплатили Росселю “более 850,000 долларов в качестве взятки…таким образом, Россель разрешил им использовать местную полицию для осуществления давления на ГОК и использовал свои личные связи в коррумпированной судебной системе Свердловска.

Приблизительно 28 января 2000, при содействии местных властей, Махмудов и Черной приказали вооруженной группировке захватить Качканарский ГОК с применением физической силы.

Затем заговорщики, при помощи взяток и угроз физической расправы, вынудили четырех членов совета директоров ГОК проголосовать (…) за снятие Хайдарова с должности генерального директора и заменить его Андреем Козициным, предполагаемым агентом заговорщиков”.

Согласно немецкому судебному процессу, “в заявлении от 15.12.1999 года, ФБР информирует немецких официальных лиц, ведущих расследование, что Малевский и Аксенов, предположительно, являются лидерами криминальной группировки “Измайловская”, и что они связаны со Львом и Михаилом Черными, которые являются одними из основных руководителей российской организованной преступности.

В немецкий судебный процесс была включена информация из швейцарского судебного процесса. Немецкая полиция резюмирует процесс следующим образом:

Следствие по делу Михаила Черного.

В ходе следствия по делу убийства LIACHOVSKI в Берлине, в 1993 году, установлено. что один из подозреваемых, Поляков, член группировки “Измайловская”, руководил компанией VALUE TRUST в Женеве. В декабре 1993 года, Поляков и один из его подчиненных Александр Бушаев, объединились с двумя российскими миллионерами — Петром Хотиным и Виктором Орловым, которые планировали инвестировать крупные суммы денег в недвижимость в Женеве с помощью Полякова. В те же самые даты, Поляков взял в аренду в Женеве квартиру и автомобиль для Михаила Черного.

Черной уже был задержан полицией. После его экстрадиции из Великобритании 21.05.1994 года, за попытку въехать в страну по поддельному польскому паспорту, Черной был арестован вместе со своей спутницей Тупиковой, а впоследствии выпущен на свободу после внесения соответствующего залога.

22.11.1996 Черной был вновь арестован и давал показания перед следственным судьей. Он был обвинен, в соответствии со статьей 260 Уголовного Кодекса Швейцарии, в причастности к преступной группировке. Группировка подозревалась в торговле наркотиками, отмывании денег, мошенничестве и покушениях на убийство. Органы в Берне, ведущие расследования по делам организованной преступности, подтвердили, что он был членом банды Измайловская, во главе которой стоял Антон Малевский. К тому же, Черной работал также на группировку Вячеслава Иванькова, который в то время находился в тюрьме в США и считается одним из “крестных отцов” русской мафии. Черной был предварительно арестован. 

25.11.1996, следственный судья получил телекс из Москвы. В нем сообщалось о существовании двух открытых судебных дел. Одно, под номером 117449, о похищении алюминия, а другое, под номером 81659, по факту мошенничества в различных компаниях. Одним из подозреваемых по этим делам был Михаил Семенович Черной, дата рождения 16.01.52. Судебный процесс по этим делам еще не был закончен и вина Черного не была доказана. Также была представлена просьба о юридической помощи, о содействии в допросе Черного по вышеперечисленным делам.

К тому же, был получен телекс из Вены, в котором сообщалось, что, 14.05.1994 года, Черной встречался с Михайловым в номере 132 отеля LA RESERVE в Женеве. В мае 1994 был похищен гражданин Австралии Авнер Кандов, уроженец Самарканда, Узбекистан. Его брат связался с многочисленными лицами, чтобы добиться его освобождения. Одним из этих лиц был Сергей Михайлов, предполагаемый глава преступной группировки Солнцевская. В ходе проверки телефонных звонков, был обнаружен телефонный номер комнаты Чернова в отеле. С похищением гражданина Австралии не удалось установить никакой связи.

Следственные материалы по делу в Женеве в итоге были перенесены в архив, так как ни одно из обвинений не было доказано.

В вышеупомянутый судебный процесс в Швейцарии внесен полицейский рапорт от 10 августа 2000 года:

“В течение последних месяцев, в алюминиевой промышленности в странах бывшего СССР происходит междоусобная борьба между различными финансовыми и экономическими группами, пытающимися захватить власть над основными производственными предприятиями в этой отрасли. Главные роли в этой борьбе выполняют следующие лица: Черной Лев Семенович, Черной Михаил Семенович, Дерипаска Олег Владимирович, Быков Анатолий Петрович, а также Березовский Борис Абрамович, Абрамович Роман Аркадьевич, Лебедь Александр Иванович и ответственные лица правительства Российской Федерации.

Березовский и Абрамович, олигархи, контролирующие нефтяной холдинг СИБНЕФТЬ, добились или находятся в процессе борьбы за получение большинства пакета акций алюминиевых заводов в Братске и Красноярске. Обладая этими акциями, они смогут контролировать 50-70% алюминиевой промышленности в России. Из-за этой почти монопольной позиции на рынке отрасли, они находятся в конфликте с Дерипаской Олегом Владимировичем, который контролирует алюминиевый завод в Саянске и холдинг SIBIRSKI ALUMINIUM GROUP. 

К тому же, роль других двух участников, братьев Черных, пока не установлена. На данный момент, мы не можем утверждать являются ли братья конкурентами или союзниками друг другу, или же врагами или друзьями кого-либо из участников этой борьбы.

В Швейцарии, на наш взгляд, существует персона, которая играет важную роль или находится в центре этой борьбы, — Карам Джозееф Назих (…) фигурирует в качестве лица, на чье имя зарегистрированы компании GESTION, CONSEIL, EXPORT J. KARAM в Дененсе (Швейцария), в качестве акционера и руководителя компании MOBILTEL (Швейцария) Sari (Общество с ограниченной ответственностью) в Мерене (Швейцария), и в качестве директора в компаниях ALPRO S.A. и BLOFIN S.A. в Морже (Швейцария). Необходимо уточнить, что до июля 1990 года он являлся уполномоченным представителем UEB United European Bank в Женеве, ранее UOB United Overseas Bank. К тому же, с апреля 1993 года до февраля 1994 года был членом совета правления компании ACTACORP S.A. в Мерене (Швейцария), и с февраля 1993 по декабрь 1996 был членом совета правления компании CHEMITRANS S.A. в Мерене, сейчас INDAGRO S.A. в Женеве.

Джозеф Назих Карам не является неизвестной персоной и привлек наше внимание со времен вступления в силу статьи 260-ter Швейцарского Уголовного Кодекса в 1995 году. С этого времени обнаружено, что он имеет прямое и непосредственное отношение к Михаилу Сергеевичу Черному и к Олегу Владимировичу Дерипаска. В отношении обоих велись судебные расследования по делу приобретения различных объектов алюминиевой промышленности.

Несмотря на то, что Дерипаска нам известен менее всего, зафиксировано, что он является владельцем большинства акций компании ALPRO S.A., директором которой является Джозеф Карам.

Что касается Михаила Черного, его необходимо рассматривать как влиятельного члена криминального мира Российской Федерации. О нем имеется многочисленная информация, поступающая из различных полицейских источников как в России, так и в восточных странах. В настоящее время он допрашивается в Швейцарии по подозрению в отмывании денег.

(…)

Нам достоверно известно, что Михаил Черной является, в частности, держателем большинства акций компании BLOFIN S.A., директором которой является Джозеф Карам.

Как директор компаний ALPRO S.A. y BLOFIN S.A., Джозеф Карам должен полностью доверять Михаилу Черному и Олегу Дерипаске. Таким образом, невозможно игнорировать высокое положение этих лиц и реальный масштаб их деятельности и влияния. К тому же, кажется маловероятным, что информация, которая распространяется по всему миру, представляющая собой подозрения в их причастности к криминальному миру России, является всего лишь потоком слухов, наполняющим средства массовой информации многих стран.

В ноябре 1996 года, Джозеф Карам был допрошен полицией Женевы на предмет его связи с Михаилом Черным, допрашивались также еще несколько русских. В процессе допроса он уточнил, что (…) Михаил Черной был главным акционером BLONDE INVESTMENT CORP LTD на Каймановых Островах, с главным офисом в Лихтенштейне, что приобрел акции завода УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ в Екатеринбурге, и, в итоге, что не был собственником компании BLONDE MANAGEMENT в Нью-Йорке, и что она принадлежала его младшему двоюродному брату Арику Кислину.

Информацию, которая у нас есть в отношении братьев Черных, компаний, которые ими контролируются, и членов организованной преступности Российской Федерации, которые входят в их ближайшее окружение, мы будем детально излагать в наших последующих докладах, в связи с ее сложностью и большим объемом. В качестве иллюстрации приведем тот факт, что в апреле 1998 года Михаил Черной организовал в Израиле свадьбу своей дочери с сыном русского генерала Бориса Громова, событие, на которое были приглашены сотни гостей, многие из которых принадлежат к организованной преступности.

Согласно имеющейся у нас информации, BLOFIN S.A. руководит компанией BLONDE INVESTMENT CORPORATION в Москве. Директор этой компании — Махмудов Искандер Кахрамонович. Он имеет непосредственное отношение к ассоциации КОМПОЗИТ и, вместе с Любович Михаилом Ефимовичем, владеет пакетом акций компании СОЮЗ КОНТРАКТ в Москве.

Что касается BLONDE INVESTMENT CORP и BLONDE MANAGEMENT, отметим, что эти компании играли и продолжают играть главную роль в структуре, созданной Михаилом Черным и его союзниками, и предназначенной для осуществления нелегальных операций, в первую очередь, в алюминиевой промышленности. На данном этапе расследования нам известно, что Хайдаров Джалол и Мирзажанов Сардор, оба узбеки по национальности, являются или являлись сотрудниками BLONDE INVESTMENT CORP в Москве.

Искандер Махмудов известен нам не только как компаньон Михаила Черного, но и как лицо имеющее прямое отношение к криминальной группировке, а именно к группировке “Измайловская”. В судебном расследовании, происходившем на территории США, он фигурировал как лицо, связанное со многими другими фигурами, которые подозреваются в преступной деятельности в сфере алюминиевой промышленности. Имеет непосредственное отношение к компании BLOFIN S.A. и банку CS Crédit Suisse в Швейцарии.

Следует отметить, что в сентябре 1997 года, Михаил Любович имел отношение к дому HERO в Ленцбурге, вместе с Поповым Сергеем Николаевичем. Последний известен как член организованной преступной группы в Подольске, и как вице-президент компании СОЮЗ КОНТРАКТ в Москве. Это человек из ближайшего окружения Михаила Черного. В Швейцарии он связан с компаниями FROZEN FOODS FFT S.A., SOTRADE S.A., INTAMEX S.A. (Толошна) и STOKTON S.A. в Женеве, а также c адвокатской конторой PIRENNE PYTHON & Associés в Женеве.

Компания Союз Контракт существует в Москве с 1991 года, и полностью принадлежит другой московской компании — SOYUZ CONTRACT TRUST JSC. Находится под управлением Лалакина Сергея Николаевича, который является ее основателем и одним из руководителей криминальной группировки Подольска. Необходимо также уточнить, что он приходится другом Михаилу Черному. СОЮЗ КОНТРАКТ руководит компаниями SOYUZ CONTRACT NL в Роттердаме, и SOTRADE S.A. и FROZEN FOODS TRADING FFT S.A. в Женеве.

Согласно докладу израильской полиции (от 1997 года), “Союз Контракт” — это компания, служившая “прикрытием для контрабанды наркотиков”.

Согласно судебному поручению, полученному из Австрии (страница n° 2.455 и следующие), в 2003 году Черной получил запрет на въезд на территорию Шенгенской Зоны.

Австрийская полиция также сообщила, что Олег Дерипаска находился под следствием в городе Фельдкирх, был допрошен на предмет его связей с г-жой Эрикой Румпольд (полиция рассматривала ее в качестве доверительного собственника отеля “Haus Mosella”), а также подозревался в отмывании денег.

Было совершено множество операций по отмыванию капитала группировки “Измайловская”, в нашем расследовании мы сконцентрируемся лишь на тех, что были осуществлены через компании “Vera Metallurgica, S. A.” и “Fima Veneer & Plywood Corporation, S. L.”, или же осуществленные лично г-ном Черным через вышеуказанные компании и лица, руководящие этими компаниями, а также коммерческими предприятиями “Denise Overseas, Limited” y “Faimet Services, Limited”.

Во всех этих операциях, действия по отмыванию капитала происходят не только на территории Испании, но и на территории различных стран мира, что доказывает существование интернациональной организации преступного характера.

Основные действия по отмыванию капитала, которые являются объектом настоящего расследования, были осуществлены следующим образом: в первую очередь, через компанию “Vera Metallurgica, S. A.”, во вторую очередь, через компанию “Fima Veneer & Plywood Corporation, S. L.”, и, наконец, через компании-резиденты стран “налогового рая” (Кипр и Британские Виргинские Острова), которые служили прикрытием для интеграции на территорию Испании денег незаконного происхождения.

Проанализируем основные даты этих операций.

А) В 2004 году, на имя компании “Vera Metallurgica, S. A.” были осуществлены 28 банковских переводов на общую сумму 10.788.132,44 евро, адресованные резидентам Швейцарии, Кипра, Литвы, Латвии, России и США.

Импортные поставки, реализованные компанией “Vera Metallurgica, S. A.” , принадлежат компании “Sentino Trading. Ltd.” (с юридическим адресом на Кипре), таким образом был возвращен займ/кредит, который “Vera Metallurgica, S. A.” получила от “Pelir Investment & Trade, S. A.”

Sentino Trading, Ltd.” была объектом расследования, проводимого “FinCEN” (США), подозревалась в отмывании денег.

“Sentino Trading, Ltd.”, в свою очередь, была “каналом”, по которому г-ну Евгению Ашенбреннеру была переведена сумма в 1.000.000 долларов в августе 2005 года в качестве “компенсации” за наложение судебного ареста на банковские счета, в соответствие с постановлением n° 194/2005 Центрального Суда n° 4, через счет, открытый на Кипре в “Federal Bank of the Middle East”

Структура собственности юридического лица “Vera Metallurgica, S. A.” (A53590394), на момент его образования, 18 сентября 2001 года, выглядела следующим образом:

  • Евгений Ашенбреннер 1%
  • José María Pérez-Hickman Muñoz 1 %
  • “Carman Enterprises, Ltd.” 98 %

Капитал, который был внесен компанией “Carman Enterprises, Ltd.”, был переведен ей со счета, владельцем которого является “Pelir Investment and Trade, S. A.”, в банке Federal Bank of Lebanon.

Компания “Pelir Investment and Trade, S. A.” была объектом 22 рапортов в “FinCEN” по подозрению в отмывании денег на общую сумму в 1.303.010.513 долларов. (Один миллиард триста три миллиона долларов!)

В одном из них, от банка “Union Bank of California”, сообщается, что компания использовала “Federal Bank of Lebanon”, чтобы отправить и получить миллионы долларов.

Как уже упоминалось, “Carman Enterprises, Ltd.” находится под руководством обвиняемого Марина Маринова.

За акционерами и доверенными лицами в Испании компании “Vera Metallurgica, S. A.” , стоят другие лица, которые управляют, прямо или косвенно, компаниями “Carman Enterprises, Ltd.” и “Sentino Trading, Ltd.”

“Carman Enterprises, Limited” фигурирует в уставе компании “Vera Metallurgica, S. A.” в лице г-на Евгения Ашенбреннена “в качестве доверенного представителя, согласно нотариальной доверенности, подписанной 18.07.2001 в Лимассоле, Кипр”, полномочия ему передал Марин Маринов, который “был директором компании, согласно сертификату, выданном Министерством торговли и промышленности…”

13 сентября 2001 года, на один из счетов “BSCH” поступает платежное поручение на сумму 249.988 долларов США (273.668,41 евро) от “Pelir Investment & Trade, S. A.”, по распоряжению “Carman Enterprises, Lid.”

Данная «непрозрачная» операция проведена таким образом, чтобы, на первый взгляд, лицом, выпустившим платежное поручение, казалась компания “Pelir Investment & Trade, S. A.”, а банком, проводившим перевод, — “Chase Manhattan Bank” в Нью-Йорке.

Тем не менее, согласно документации “BSCH”, данный перевод был осуществлен “Carman Enterprises, Ltd.” через “Federal Bank of Lebanon, SAL”.

Лица, имеющие авторизованный доступ к банковским счетам “Vera Metallurgica, S. A.” в период с 2001 по 2005 гг. были:

  • г-н Евгений Ашенбреннер;
  • г-жа Оксана Чернобровкина;
  • г-жа Лада Лебедева.

В период с 2001 по 2005 год, на имя и от имени компании “Vera Metallurgica, S. A.” были совершены переводы через счета, открытые в испанских банках, на сумму 27.556.316,00 евро (поступления на сумму 7.315.514,64 евро и списания на сумму 20.240.801,36 евро)

Были получены и переведены денежные суммы со счетов и на счета таких стран как: Германия, Андорра, Кипр, США, Греция, Италия, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Мальта, Нидерланды, Панама, Великобритания, Россия, Швейцария и Турция), многие из этих стран относятся к странам “налогового рая”.

В тот период, компания получила и выпустила счета внутреннего рынка (в соответствии с моделью 347) на сумму 18.778.824,85 евро (выплачены 2.125.816,45 евро, а также 16.653.008,40 евро налогов)

Ее главным поставщиком была компания “Sentino Trading, Ltd.”, резидент Кипра, которая выставила ей счета на общую сумму около 8.589.680,82 евро.

Эта компания имеет счета в “Banco Federal de Middle East” на Кипре, которые контролируются Джозефом Карамом.

Г-н Хосе Мария Перез-Фикман был получателем перевода из России на сумму 22.892,66 евро, в сентябре 2002 года, переведенных через банк “Banco Guipuzcoano”.

Оксана Чернобровкина была получателем, в январе 2007 года, двух переводов, на общую сумму в 230.000 евро, также из России, переведенных через банки “Bankinter” и “Cajamadrid”.

Сардор Мирзажанов был владельцем кредитной карты, которая принадлежала компании “Vera Metallurgica, S. A.”.

В изъятой документации упоминается о существовании компании “Vera Metallurgica, S. A.”, с юридическим адресом в Москве (Россия), чьим директором является Виталий Коротич, его доверенными представителями являются вышеупомянутые Лада Лебедева и Сардор Мирзажанов.

Г-н Евгений Ашенбреннер фигурирует в качестве директора компании “Tuonela, S. L.” (B53565602) с 6 сентября 2001 года. Эта компания с момента своего образования не вела экономической деятельности и находится на льготном налогообложении.

“Vera Metallurgica, S. A.” владеет или владела с 2001 года счетами в различных банках:

  • “Banco Bilbao Vizcaya Argentaría” (BBVA);
  • “Banco Santander Central Hispano” (BSCH);
  • “Banco de Sabadell”;
  • “Caja de Ahorros del Mediterráneo” (CAM);
  • “Caja de Ahorros de Murcia”; и
  • “Deutsche Bank”.

Вышеупомянутые лица, акционеры или доверенные лица компании, поддерживали или поддерживают в настоящее время, связи со следующими банками:

  • “Banco Bilbao Vizcaya Argentaría” (BBVA);
  • “Banco Santander Central Hispano” (BSCH);
  • “Banco de Sabadell”;
  • “Caja de Ahorros del Mediterráneo” (CAM);
  • “Caja de Ahorros de Murcia”; и
  • “Deutsche Bank”.
  • “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” (Cajamadrid);
  • “Bankinter”; y
  • “Banco Guipuzcoano”.

Также, в нашем первом документе от 24 апреля 2007 года, упоминается, что г-н Франк Ньюман, является близким соратником Михаила Черного, как и по компании “Fima Veneer and Plywood Corporation, S. L.”, так и по “Mundus Leader Company, S. L.”, (единственным директором которой он является), а также по другим коммерческим компаниям, используемых с целью того, чтобы Черной не фигурировал в качестве держателя/отправителя/получателя инвестиций.

“Fima Veneer & Plywood Corporation, S. L.” была создана 13 ноября 2001 года, с уставным капиталом в 3.300 евро, с юридическим адресом в Валенсии, улица Хесус №35, кв. 18. Деятельность компании — производство, импорт и экспорт всех типов мебели, а также различные работы по дереву.

Его единственным директором до 23 июня 2003 года была г-жа Purificación Santapau Sorio, в эту дату на должность директора вступил обвиняемый Франк Ньюман (страница n° 2967), о чем была сделана запись, только во время закрытия предприятия.

Г-н Ньюман был лицом,имеющим право проводить любые банковские операции по счетам компании, как минимум, с 2003 года.

1 июня 2005 года, г-н Ньюман обладал 3,267 акциями компании, что составляло 99% общего капитала.

“Fima Veneer & Plywood Corporation, S. L.” авторизована управлять банковскими счетами компании “Sulumber, S. L.” (NIF B97151294).

“Sulumber, S. L.” была создана 30 октября 2001 года, с юридическим адресом в Валенсии, пр. Сезар Гиоргета №12, кв. 8, ее банковские счета были под контролем Ньюмана, как минимум, с 2003 года.

В свою очередь, “Mundus Leader Company S. L.” (NIF B97605026) создана 1 июня 2005 года, в Валенсии, ул. Хесус№35, кв. 18, с уставным капиталом в 3006 евро.

Деятельность компании “производство, импорт и экспорт мебели, дерева и кожи”, состоит из двух акционеров — Франк Ньюман (99.7% акций), ее единственный директор; и Хорхе Пиньон Ортиз (0,03 %).

6 сентября 2005 года, г-жа Мария Анхелес Сапата Монрабаль была назначена представителем компании. Она, вместе с г-ном Ньюманом, имеет доступ к банковским счетам компании. Деятельность компании — “производство и продажа мебели”.

Компания, хотя и не была зарегистрирована как экспортер, вела интернациональную деятельность по импорту таких товаров, как “деревянная мебель (диваны), обрезки кожи и меха, зеркала, керамические изделия, деревянные рамы” производства Украины, Китая и Колумбии; закупки внутри Европейского Союза — Италия; осуществление поставок внутри Европейского Союза — Франция, Мальта, Италия и Португалия; а также экспорт “деревянной мебели” в Россию, Израиль и США.

Также осуществляла деятельность в сфере валютного трафика, получила, в общей сложности, сумму в 182.646,02 евро, из Украины, США и Великобритании, и перевела, в общей сложности, сумму в 376.702,44 евро, частным лицам и компаниям резидентам Италии, Украины и США.

В отчете Гражданской Гвардии от 1 марта 2007 года говорится следующее: “Среди компаний, находящихся под контролем Ньюмана, фигурирует компания Fima Veneer & Plywood Corporation S.L., которая поддерживает экономические связи с группировкой “Измайловская”, конкретно с Анной Черной (супругой Михаила Черного). Анна Черная (в девичетсве Тупикова), родилась 07/05/1695 в России, паспорт государства Израиль 9508137, место жительства Fiat 20, 1 Lowndew Square Knightsbridge, Лондон SW1 X9EZ (Великобритания); номер телефона 9638074**, этот же номер числится как номер компании Fima Veneer & Plywood Corporation S.L.”

Также говорится: “Анна, на свой банковский счет 2100 4243 33 0700001738 получила 2 перевода на общую сумму в 200.000 евро, со счета 2100 4243 2200057427, принадлежащего компании Fima Veneer & Plywood Corporation S.L. . В качестве адреса для получения корреспонденции, Анна указывала юридический адрес компаний Fima Veneer & Plywood Corporation и Acacia Mediterránea S.A.”

“Mundus Leader Company, S. L.” экспортировала в Израиль различные товары, описанные как “мебель из дерева и холодильная камера”. Получатель — Михаил Черной, адрес — Marina Towers Building Tsdef, 3, 46552 Heraclia Pituah, Греция, Израиль.

Наряду с вышеперечисленными действиями, через копии судебных процессов по этому делу и данные, которые установлены в ходе расследования, мы можем с уверенностью заявить, что существует множество других операций по отмыванию денег, которыми руководил Черной, и которые были рассмотрены в ходе расследований в Дении и в Валенсии.

В первую очередь, Черной инвестировал деньги в Испанию через компанию “Fairnet Services, Ltd.” , которая, по официальной информации из Валенсии, является “компанией, контролируемой Михаилом Черным”

Также, Черной инвестировал деньги на территорию Испании через посредников, физических лиц (как г-н Ньюман) и юридических (как компании “Fairnet Services, Ltd.”, “Acacia Mediterránea, S. A.”, “Denise Overseas, Ltd.” и “Rye Park Enterprises, Ltd.”).

“Fairnet Services, Ltd.” (запись в Реестре под номером HE 108649) имеет юридический адрес Arch. Makariou III, 240, P. Lordos Center, 2a planta, apartamento/oficina 204; C. P. 3308, Лимассол, Кипр; директором является г-н Маринов.

Ее акционерами, за которым скрывается Черной, являются “Intertrea Nominees, Ltd.” и “Trea Secretarial, Ltd.”, с одинаковым юридическим адресом а Лефкосии, Кипр, Themistokli Dervi, 15; Margarita House, Ia planta, apartamento/oficina 102; C. P. 1066.

В свою очередь, “Denise Overseas, Ltd.” была организована 9 мая 1997 на Британских Виргинских Островах, с юридическим адресом Bedford Row n° 20-22, Лондон. Однако, операции этой компании, фигурирующие в нашем расследовании, происходят на Кипре, где у компании есть физический адрес Arch. Makariou III, 240, P. Lordos Center, 2a planta, apartamento/oficina 204; C. P. 3308, Лимассол, совпадающий с адресом компании “Faimet Services, Ltd.”.

“Rye Park Enterprises, Ltd.”организована также на Британских Вигинских Островах, ее единственным директором является г-н Ньюман. Юридический адрес компании — ул. Хесус №35, Валенсия.

Были произведены следующие финансовые операции, несомненно “искусственным” образом:

  • Приобретение жилой недвижимости, расположенной по адресу ул. Эстаса да Барес №21, Мораира-Теулада (недвижимость под номером 5.803 в Реестре собственности Хавеи). Сделка купли-продажи состоялась 27 мая 2004 года, в качестве покупателя выступал Франк Ньюман, в лице представителя компании “Acacia Mediterránea, L.”. Сумма сделки — 800.000 евро. По словам Черного/из его заявления: “Эта недвижимость была приобретена по поручению Черного, который финансировал ее (сделку) через компанию FAIRNETSER V1CES LTD”. Финансирование данной сделки было обеспечено фальшивым контрактом займа от 22 апреля 2004 года, согласно которому “Fairnet Services, Ltd.” дает компании “Acacia Mediterránea, S. A.” в долг сумму в 1.302.000 песет, которая была переведена на счет заемщика в банке “La Caixa” (SWIFT: CAIXESBBXXX; IBAN ES93 2100 4243 3722 0005 5631), со счета “Faimet Services, Ltd.” в “Alpha Bank Cyprus, Ltd.” (n° 1060013174).  Перевод был осуществлен Тодором Батковым по поручению Черного. Представителем “Fairnet Services, Ltd.” на сделке был обвиняемый Марин Маринов, а представителем “Acacia Mediterránea, S. A.” также обвинямый Франк Ньюман. “Acacia Mediterránea, S. A.” также была в распоряжении Черного, что подтверждается факсом от 9 ноября 2007 года, в котором г-н Батков сообщает: “На прошлой неделе, как и обещал ФН (Франк Ньюман), я получил информацию о состоянии счетов Акации (Acacia) и отчеты о суммах, которые были потрачены”. Позже, 10 мая 2004 года, к этому займу были добавлены дополнительные суммы “дополнительные займы на сумму 175.000 евро и на сумму 1.790.000 евро”. Из показаний Черного, которые он дал в ходе слушаний по делу в Валенсии, целью данного займа “было обеспечение финансированием приобретения жилой недвижимости в Испании” то есть “ приобретения нескольких объектов жилой недвижимости, собственником которых являлась компания FAIRNET SERVICES LTD.” Речь шла, по словам Черного “не о займе, а о поручении”, так как “Acacia Mediterránea, S. A.” должна была приобрести определенные объекты недвижимости и затем передать их в собственность “Faimet Services, Ltd.”, то есть в собственность Черного.
  • Приобретение “Gema Hotel” от лица компании “Rye Park Enterprises, Ltd.” (коммерческое предприятие Британских Виргинских Островов), на деньги, полученные от уже упоминавшейся “Denise Overseas, Ltd.” Согласно контракту от 27 мая 2004 года, г-н Ньюман приобретает объекты недвижимости n° 5134 и 5135 в Реестре Собственности Хавеи, Теулада, где находится “Gema Hotel”.  Из показаний Черного:” Франк Ньюман намеревался передать отель в собственность компании DENISE OVERSEAS LTD.” Цена сделки составила 4.207.085 евро, 9 марта 2006 компания “Denise Overseas, Ltd.” осуществила банковский перевод на сумму 4.250.000 евро на счет компании “Rye Park Enterprises, Ltd.” 52211004243320700002636 в банке “La Caixa”, в Валенсии. Эти деньги ранее также поступили из “Alpha Bank Cyprus, Ltd.”, со счета n° 1060124405, отправитель — Тодор Батков.

Согласно показаниям Черного, которые включены в процесс в Дении, г-н Батков , 9 ноября 2007 года, прислал факс юристу г-на Ньюмана, в котором содержались инструкции относительно объектов недвижимости и их собственников:

“Недвижимость будет распределена следующим образом:

  • Отель Gema -собственник EARTHSQUARE CONSULTANTS LIMITED, Griva Digeni 104, офис 3, Лимассол, Кипр;
  • Cabo Bares — Lemnos Trading Limited, Кипр. Обе компании принадлежат МЧ (Михаилу Черному)
  • Приобретение объекта недвижимости n° 4.848 в Реестре Собственности Хавеи, по адресу ул. Кабо Форментор “13, Мораира, Теулада, согласно договору купли-продажи от 5 авгуса 2004 года.

Здесь покупателем выступает сам Черной, от его лица действует представитель г-н Ньюман, который заплатил посредством банковского перевода от Тодора Баткова сумму в 1.790.000 евро 22 июня 2004 года.

Впоследствии, при даче показаний в Дении, Черной предоставил конфиденциальный документ, под названием “Договор передачи права”. В нем говорится, что лицо, передающее права, Франк Ньюман, обязуется передать Михаилу Черному права на объект недвижимости n° 5.114, по адресу улица Эстака де Барес №11, где построен отель “Gema Hotel” и на объект n° 5.134, Теулада.

 

Компании “Fairnet Services, Ltd.” (NIF N6001116J) и “Denise Overseas, Ltd.” (NIF N6001118F), привлекли внимание налоговых служб, как компании-не резиденты Испании, на даты 12 августа 2008 и 5 сентября 2008, соответственно. Юридический адрес обеих компаний находился на Кипре.

В то же время, налоговый адрес обеих компаний был — Camno. Coll de Pous, n° 57, Дения, Аликанте.

В обоих случаях, лицом, представляющим компании на территории Испании, был г-н Rainer Wacholz (NIF X0874224V), с таким же домашним адресом в Дении.

С другой стороны, в “FinCEN” была подана информация о подозрении в отмывании денег. Речь идет об операциях, совершенных Михаилом Черным и компанией “Sedian Overseas Holdings, Ltd.” в период между сентябрем 2003 и маем 2008, на общую сумму около 478.731.056 долларов.

Существует еще одно заявление в “FinCEN” в подозрении на отмывание капитала, связанное с “Sedian Overseas Holdings, Ltd.” совершенное в период между 2003 и 2004 годами на общую сумму в 299.339.980 долларов. Транзакции были связаны с одним футбольным клубом в Болгарии, владельцем которого является Черной.

В заявлении “FinCEN” говорится, что Черной был владельцем “Teenbrok Ventures, Ltd.”, и что осуществил 31 перевод на имя г-на Евгения Ашенбреннера в период между мартом и ноябрем 2005 года.

“Teenbrok Ventures, Ltd.” также получал деньги от Джозефа Карама в 2003 и 2004 годах (42.000 долларов), через “Federal Bank of Lebanon”.

Также существует еще одно заявление в “FinCEN”, в отношении “Faimet Services, Ltd.”, связанное с “Calder-A International, B. V.”, также контролируемое Черным, в подозрении по отмыванию денег — операции были произведены в период с сентября по ноябрь 2006 года на сумму 67.885.927 долларов.

Однако, всего этого не достаточно для того, чтобы Российская Федерация занялась расследованием эти преступлений.

 

3a-. Расположение/локализация доказательств. Или определение местоположения доказательств.

Четко выраженной целью Конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам является избежание конфликтов юрисдикции/судебных властей разных стран, между тем, страны, в нарушение территориальных критериев, устанавливают другие критерии распределения юрисдикции (реальные, персональные, универсальные), что порождает конфликты, когда объект/факт расследования содержит иностранный элемент.

Для того, чтобы передача судебного дела произошла, она должна отвечать двум основным интернациональным требованиям

  • существование двойного обвинения *скорее всего в обеих странах (статья 7) и
  • чтобы оно (дело) рассматривалось в рамках надлежащего/адекватного правосудия (статья 8)

Дело, которое мы рассматриваем, следственные органы согласны передать из Испании, потому что г-н Тюрин (обвиняемый) имеет российскую национальность и является резидентом Российской Федерации.

Тем не менее, очевидно, что все доказательства были найдены на территории Испании, как видно из нашего заявления от 23 ноября 2010 года.

Место, где были найдены доказательства, считается Конвенцией первостепенно важным, в отношении/когда речь идет о/об эффективности правосудия. В параграфе I, пункте е), статье 8 говорится: “Считается, что передача (дела) считается юридически обоснованной, если это позволяет облегчить раскрытие истины, и, в частности, если важные доказательства находятся в стране, куда переводится дело”

Уступка/передача юрисдикции в таком деле, как рассматриваемое, предполагает, что российские судебные органы должны будут давать судебные поручения испанской стороне, что означает, что, в конце концов, Испания окажется стороной, которая будет действовать, следуя инструкциям/поручениям иностранного государства.

 

4a.- Нарушение единства понимания дела.

Существует еще одно серьезное последствие такой передачи юрисдикции, оно заключается в том, что Тюрин не будет осужден в Испании за преступную деятельность и отмывание денег, которые были совершены на территории Испании.

Последнее (отмывание денег) преступление было совершенно также на территории других стран, но существуют доказанные факты его совершения только в Испании (банковские счета и инвестирования в недвижимость)

Для этой цели, Тюрин окружил себя многочисленными подчиненными, которых следственный судья рассматривает как субъектов уголовного дела.

Тем не менее, трудно представить, как будущее судебное слушание может происходить без участия лидера криминальной группировки…

Наконец, ничто не мешает российским властям возбудить уголовное дело, опираясь на доказательную базу и факты, которые им предоставлены, а также дополнив их, обратившись за международной помощью (не только в Испании).

Это бы не противоречило принципу non bis in Ídem — Не дважды за одно и то же, содержащегося в статье 14,7 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 год), а также являющегося основным в статье 50 Устава Основных прав Европейского Союза.

В испанском законодательстве, постановление Конституционного суда № 2/1981, является неотъемлемой частью фундаментального права, основанного на главенстве закона, как сказано в статье 25.1 нашей Конституции. В данном постановлении, в отношении двойной уголовной и административной ответственности, говорится следующее: “Общий принцип права non bis in idem заключается, в своем самом известном проявлении, что не накладываются двойные санкции — административные и уголовные — …”

Впоследствии, в Постановлении Конституционного Суда n° 159/1987 утверждается, что принцип non bis in idem мешает/противоречит тому факту, что обвиняемый может быть повторно осужден за одни и те же правонарушения.

Несмотря на вышесказанное, не существует конкретной схемы действий этого принципа в нашем Уголовно-Процессуальном Законе, когда речь идет о двух судебных делах, параллельно рассматриваемых в Испании и других странах

Как говорится в постановлении Конституционного суда от 17 июля 2008 года, в случаях обвинительного приговора вне странах Европейского Союза, “судебные органы второго государства имеют право рассмотреть — существуют ли обстоятельства, которые позволяют продолжить ведение судебного процесса, невзирая на решение первой стороны.”

Также в ней говорится: “запрет двойного судебного преследования второй судебной инстанции,когда приговор первой был оправдательным” а также: “второе государство может обвинить повторно, и может судить обвиняемого второй раз за те же самые преступления.”

Возможность повторного осуждения существует “при условии, что наказание, присужденное в первый раз, не было понесено”.

Таким образом, нет запрета, в случае, если первый приговор был обвинительным.

С другой стороны, в статье 45 Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года (вступило в силу в Испании 1 марта 1994 года), утверждается: “лицо, которому был вынесен приговор одной из договаривающихся сторон, не может быть осуждено за те же самые преступления другой договаривающейся стороной, если только приговор/наказание не может быть понесено в стране, вынесшей приговор”

В постановлении “380 от 22 декабря 2003 года, сказано, что испанское законодательство предусматривает возможность, в некоторых случаях, применения двойного приговора в разных странах за одни и те же преступления, только в случае, когда при отбывании наказания во второй стороне, будет учтен срок, который уже был приведен в исполнение в первой стране, в соответствии с правилами Шенгенского соглашения.

В сущности, эта возможность уже была применена/использована Европейским Судом в деле Leopold Henri Van Esbroeck, 9 марта 2006 года, а также в деле Gózütok, Brügge и другие, 11 февраля 2003 года.

В вышеприведенных постановлениях Шенгенской Конвенции, речь идет о том, чтобы не допустить, чтобы постановление от 17 июля 2003 года, вызвало “базар инстанций” (юридический термин). Таким образом любое государство будет иметь возможность осуждать, следуя своим собственным нормам, любое лицо, задержанное на территории его юрисдикции.

 

Мадрид, 22 августа 2014.

Подписано: Хосе Гринда Гонсалес.

 

One Response to Испанский прокурор о необходимости продолжения расследования дела о «русской мафии»

  1. Пинг блога:«Суперновые русские». Как деньги «королей госзаказа» и «Измайловской» ОПГ превращаются во французские виллы — «Спектр»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>