Активы УГМК, через сеть криминальных фирм оказываются в европейских предприятиях

6 британо-ирландских компаний, владеющих в 1999-2010 гг. разными частями УГМК и связанных с ее предприятиями принадлежат к сети, выводящей на международную систему отмывания криминальных средств и финансовых махинаций.

Речь идет о следующих компаниях:

ROTEX INDUSTRIAL LIMITED (в 2001-2002 владеет 11-18% УГМК, небольшая доля сохраняется до 2010 года),

FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST ( в 2001-2002 гг владеет 11,6% ОАО «Сафьяновская медь», 14,6% ОАО «Металлургический завод им. Серова» и 10,2% ОАО «Богословское рудоуправление»),

TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED (19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг, 17,66% ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в 2003 году),

NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED (контролировала 12,1% ЗАО «Сибкабель» в 2002 году и 19,9% ОАО «Богословское рудоуправление» в 2001-2002 гг);

FRONTIER TRADING POST LIMITED (12,7% ЗАО «СП «Катур-Инвест» в 2001 году);

KNIGHTSVIEW CORPORATION — через эту компанию УГМК продает часть продукции (22,3% всей выручки УГМК в 2001 году). Один из собственников УГМК Эдуард Чухлебов в 1999-2001 гг был главой представительства «Knightsview corporation» в Москве.

Все эти компании организованы при участии и под руководством Philip Burwell, которого называют создателем сети по отмыванию денег, распространившейся на десятки стран.

Подробнее директоров и связи этих компаний можно рассмотреть на следующем примере. Ирландская ROTEX INDUSTRIAL LIMITED стала участником УГМК уже с 1999 года, с момента своего основания. В 2002 году по распоряжению Искандера Махмудова ей было передано сначала 11% акций, а потом доля доведена до 18%. Среди владельцев Rotex Industrial Limited отмечаются компании, возглавляемые номинальными директорами, через которых выводились средства из Российской Федерации и стран бывшего СНГ с участием латвийского Parex Banka, проводились десятки международных криминальных сделок. Компанию, LUXCO 2000 LIMITED, секретаря ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, непосредственно возглавляли Stan Gorin и Erik Vanagels , а SUMMERGLEN LIMITED и GRACEWAY LIMITED контролировались структурой Company Services (A-Z) Limited, директором которой, среди прочих числится WILLIAM CURRAN, который руководил, сетью компаний, возглавляемых теми же подставными директорами. Руководителями кипрского директора Rotex Industrial Limited — Jargon Management Limited — также являются Stan Gorin, Erik Vanagels, Vivianne Beatty и другие.

Stan Gorin, Erik Vanagels, Voldemar Spatz, Juri Vitman, Danny Banger проходят по нескольким уголовным делам, в том числе раскрывающим мошенническую схему возмещения налогов в России, в связи с расследованием которой погиб в тюрьме юрист Сергей Магнитский. В схеме Магнитского фигурировала английская компания Nomirex, на счета которой приходили средства от ряда панамских фирм, директорами которых числились Стэн Горин и Эрик Ванагельс. Также в 2011 году фирме Nomirex Стэна Горина, Эрика Ванагелса, Юрия Витмана, Дэнни Бенгера Украина в лице ГАК «Черноморнефтегаз» заплатила 400 миллионов долларов США за буровую вышку сингапурского производства в псевдо-британской компании Highway Investment Processing LLP. По данным украинской газеты «Зеркала недели», цена производителя оборудования составляла $248,5 млн. и мошенники получили чистую прибыль в $150 млн. Ванагельс и Горин фигурируют в деле файлообменника Еx.UA, вместе с панамской компанией Cascado AG., где Горин и Внагельс также числились номинальными директорами. В свою очередь Cascado AG было собственником другой панамской фирмы Waterlux AG, которой принадлежало судно «Фаина», захваченное сомалийскими пиратами в 2008 году по пути в Кению, когда выяснилось, что на борту находится более 30 танков Т-72, гранатомёты, зенитные установки.

Фамилии данных номинальных директоров связаны с коррупционными скандалами в семье Януковича. ООО «Аpхитектуpно-стpоительная компания Технопpомсеpвис», на которую были записаны три объекта семьи Януковича в Крыму и которая много лет была основателем другой «семейной» структуры — ООО «СПС-Групп» в составе владельцев имела английскую компанию «Navimax Ventures Limited». «СПС-Групп», в свою очередь, была акционером крупнейшего транспортно-экспедиторского предприятия Украины «Лемтранс» и одним из соучредителей ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), объединивший целый ряд угольных предприятий Донбасса, которые получают огромные заказы от государственных структур. Все эти активы также связывают с семьей Януковича.

Компания «Navimax Ventures Limited», кстати, зарегистрирована в Лондоне, на улице Королевы Анны, 48 — там же, где бывший собственник УГМК – ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, директор «Navimax Ventures Limited» — уже вышеупомянутый Danny Banger и кипрская Fynel Limited, которой к моменту получения выписки (в мае 2012 года) владел Stan Gorin, а до этого — Eric Vanagels, Petr Zika, Juri Vitman, Danny Banger.

Собственники ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, указанные в проспекте эмиссии акций УГМК за 2002 год, — два панамских фонда Freeworld Development Foundation и National Consulting Foundation также зарегистрировали в Британии более двух десятков фирм с теми же директорами и компаниями во главе, ведущими к британо-ирландской сети с вышеупомянающимися криминальными фигурантами.

При этом два панамских фонда владеют компаниями, которые возглавляются практически всеми вышеупомянутыми криминальными директорами. Например Freeworld Development Foundation владеет MAINLINE SALES LIMITED, а ее директорами являются Fynel Limited, Daniels Banger и Jargon Management Limited что может означать связь Искандера Махмудова с коррупционными схемами вокруг семьи Януковича. Фактически, один и тот же панамский фонд владеет активами, которыми руководит Fynel Limited, возглавляющая собственника коррупционной украинской «Navimax Ventures Limited» и этот же фонд распоряжается частью акций УГМК. Кроме того, компания с Британских Виргинских островов, через которую непосредственно проходили деньги семьи Януковича – Milltown Corporate Services Ltd. – также создана при содействии структур WILLIAM CURRAN, которые стоят в основе организационной схемы ROTEX INDUSTRIAL LIMITED.

Связь УГМК с криминальной сетью подставных директоров, использующейся для отмыва денег, в т.ч. семьи Януковича и “Схемы Магнитского”

В отчетах УГМК FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, KNIGHTSVIEW CORPORATION, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, Nash Investments (выписка), PACHECO HOLDINGS LIMITED (выписка) указаны, как дебиторы УГМК, регулярно имеющие задолженности. В годовом отчете за 2001 год упоминается их задолженность, превышающая 9 миллионов долларов. (Pacheco Holdings и Nash Invesment – структуры, от которых в начале двухтысячных УГМК уходит. Pacheco Holdings контролировалась Искандером Махмудовым через BLONDE INVESTMENTS CORPORATION LIMITED на Каймановых островах, а Nash Invesment принадлежал D.K.K. Development & Research Foundation, зарегистрированному в Лихтенштейне и контролировавшемуся Олегом Дерипаской, при участии Михаила Черного.)

Также в 2001-2003 гг акции некоторых предприятий, входящих в УГМК, консолидируются посредством проведения ряда пакетов через те же компании криминальной британо-ирландской сети: ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, FIRST BALTIC COMMERCIAL TRUST, TACTICAL INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED, NORTHERN IMPEX RESOURCES LIMITED, FRONTIER TRADING POST LIMITED.

Процесс консолидации некоторых пакетов предприятий, входящих в УГМК (2001-2003 гг)

Кроме того, в 2002 году акции Уралэлектромеди, записанные на компанию PACHECO HOLDINGS LIMITED, принадлежащую BLONDE INVESTMENTS, достаются кипрской SWANSON GLOBAL SERVICES LIMITED, директор которой – гражданин Болгарии Марин Маринов, называвшийся испанской полицией автором сети фирм для отмывания денег с участием, в том числе, дочерней компании самой УГМК – Vera Metallurgica.

Вернемся к структуре УГМК, чтобы проследить судьбу некоторых пакетов акций, связанных с ирландской сетью. Например, часть предприятия «Катур-Инвест», принадлежащеая TECHSTAR L.L.C., которую представляет вышеупомянутый Эдуард Чухлебов, сливается в Ротекс в 2001 году.

В 2003 году акции УГМК, принадлежащие Rotex Industrial Limited, курируемые Чухлебовым, переходят швейцарским компаниям: Alpin Group AG – 10,625%, Finmet AG – 7,4%. Эдуард Чухлебов таким образом, контролирует Alpin Group AG, имеющую общих директоров с трейдером УГМК – крупной компанией, владеющей производственными активами в сфере цветной металлургии в Европе – Umcor AG. Finmet AG также получает часть от компании, контролируемой Андреем Козицыным, Fridingen Investments Limited (выписка), доводя свою долю в УГМК до 19,9%.

Схема перехода, произошедшего в 2003 году, пакета акций УГМК от Rotex Industrial Limited, аффилированной с международной сетью криминальных фирм, в швейцарские компании, связанные с крупными европейскими предприятиями, работающими в сфере цветной металлургии.

Позже — в 2007 году — УГМК становится собственником Alpin Group AG, после того, как ее пакет в 15% перешел в TALBERG INVESTMENTS LIMITED (выписка) Эдуарда Чухлебова. В 2007 году также разделяется пакет собственности в УГМК швейцарской Finmet AG – между появившейся в структуре COYLTON SERVICES LIMITED (выписка) и уже существовавшей FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED (выписка) — компании Козицына.

Alpin Group AG, Finmet AG и Umcore AG имеют общих руководителей, в частности Grünstein Michael  и Markus Charles Müller. Тот же Маркус Мюллер входил в совет директоров ЗАО «СП «Катур-Инвест» (УГМК), владея через компанию IMC Metall AG частью акций предприятия. IMC Metall AG возглавляют те же менеджеры, что и Alpin Group, и Umcore AG: Gasser Kurt, Grünstein Michael, Müller Inga, Müller Markus. Те же директора (Müller Markus и Grünstein Michael) в разное время возглавляют угольного трейдера UNICOAL AG, заключающего, в частности, контракты с Гленкор под поручительство Кузбассразрезугля УГМК. Следует отметить, что упомянутые руководители не являются директорами множества фирм – они возглавляют не более 10 предприятий, имеющих множество прямых связей. Также компания Umcor AG владеет заводом Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. В 2013 году официально сообщалось, что УГМК приобрело 10% Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. Член наблюдательного совета Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft — Eduard Chukhlebov, один из собственников УГМК. 24 октября 2014 года Чухлебов вышел из наблюдательного совета завода. Вместо него это место занял Andrey Panshin – технический директор УГМК.  Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft входит в австрийский консорциум вместе с A-Tec Minerals and Metals Holding GmbH. Сама A-Tec Industries AG была разделена в 2010 году. A-Tec Industries известна борьбой за сербское горнодобывающее предприятие RTB Bor, работающее с уже принадлежащем Alpine Group производителем медных труб Fabrika Bakarnih Cevi. Также UMCOR AG принадлежит завод, производящий медь в Словакии Kovohuty, a.s.. Кроме того, Umcore владеет французской Gindre Group. Сама же Umcor AG принадлежит единственному собственнику — это тот самый Markus Muller.

Markus Muller управляет предприятиями, принадлежащими УГМК, принимает сам и зависит от решений топ-менеджмента уральской компании.

На иллюстрации видно как в 2001 году Чухлебов при участии Марка Мюллера переводит акции УГМК на криминальную компанию Rotex Industrial Limited, средства с которой потом перешли в распоряжение швейцарских компаний, контролируемых Маркусом Мюллером, и далее — в предприятия цветной металлургии ЕС.

Таким образом, часть денег, проведенная через сеть ирландских фирм-помоек вполне легально оседает в нескольких мощных европейских предприятиях, которые теперь подконтрольны Искандеру Махмудову и другим собственникам УГМК. Топ-менеджер УГМК Эдуард Чухлебов, контролировавший Rotex Industrial Limited, превращает свою долю в реальную собственность в старейшем австрийском металлургическом предприятии.

Кроме того, есть основания предполагать, что сама Umcore аффилирована с Glencore, активно работающим с предприятиями Искандера Махмудова. Например, в 2005 году УГМК дает поручительство Umcor AG перед GLENCOR AG на 400 миллионов долларов.

С такой широкой сетью аффилированных предприятий УГМК имеет возможность обходить некоторые европейские пошлины, продавая свою готовую продукцию от имени данных предприятий. О похожей схеме с участием сербской Fabrika Bakarnih Cevi сообщал в августе 2013 года активист сербского профсоюзного движения Рато Нинкович.

Все эти связи и обязательства определяют ориентированность УГМК на внешний рынок, что уже становилось объектом рассмотрения Федеральной антимонопольной службы России, которая в 2010 году усмотрела в действиях ООО «УГМК-Холдинг» и подконтрольного УГМК Челябинского цинкового завода признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» в части создания дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными потребителями катодной меди и цинка,производимой и поставляемой компаниями группы лиц ООО «УГМК-Холдинг» и ЧЦЗ соответственно.